Development of algorithms analysing databases in terms of risk assessment of transactions by institutions required under the Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing and Testing them in the form of a platform (Q81618)
Jump to navigation
Jump to search
Project Q81618 in Poland
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Development of algorithms analysing databases in terms of risk assessment of transactions by institutions required under the Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing and Testing them in the form of a platform |
Project Q81618 in Poland |
Statements
334,832.0 zloty
0 references
393,920.0 zloty
0 references
85.0 percent
0 references
21 May 2019
0 references
29 October 2020
0 references
INCASO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0 references
SA 42799(2015/X) W ramach projektu jednostka naukowa opracuje algorytmy analizujące bazy danych pod kątem ewaluacji ryzyka dokonywanych transakcji przez instytucje obowiązane w myśl Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa o AML) oraz raportowanie ryzykownych transakcji i podmiotów (innowacja produktowa). Zakres projektu obejmuje wykonanie prac badawczo-rozwojowych przez jednostkę naukową, tzn.: 1. Poddanie badaniu posiadanych danych o podmiotach i transakcjach. Opracowanie założeń zautomatyzowanej bazy danych, identyfikującej środki bezpieczeństwa określone ustawą. 2. Opracowanie zespołu algorytmów do analizy transakcji i zachodzących między nimi powiązań oraz dokumentacji na temat klienta w oparciu o zgromadzone badania. 3. Stworzenie algorytmów analizy różnorodności transakcji na bazie zasobów baz danych, oczekiwanego podejścia badawczego, oczekiwań samego użytkownika. 4. Stworzenie projektu, specyfikacji i logiki systemu. 5. Opracowanie prototypu platformy. Testowanie algorytmów w formie prototypu platformy. 6. Testy na użytkownikach końcowych. Optymalizacja platformy. Rezultatem projektu będzie fizyczna postać opracowania w postaci platformy bazującej na opracowanym przez jednostkę naukową algorytmie. Platforma będzie przeprowadzać ewaluację transakcji dokonywanych przez instytucje obowiązane, a jej funkcjonalności uwzględnią wyniki przeprowadzonych przez jednostkę naukową badań. Prototyp ten stanowił będzie innowację produktową - platforma pozwalająca na tworzenie rejestrów, analizę transakcji, ocenę wiarygodności podmiotów oraz tworzenie raportów o transakcjach podejrzanych. Użytkownikami końcowymi będą instytucje obowiązane w myśl Ustawy o AML. Platforma umożliwi automatyzację analizy i oceny danych o podmiotach, transakcjach i rejestrach. Włączenie niniejszego opracowania do oferty Incaso przyczyni się do wypracowania znacznej przewagi konkurencyjnej w zakresie prowadzonej działalności doradztwa f (Polish)
0 references
SA 42799(2015/X) As part of the project, the scientific unit will develop algorithms analysing databases for the assessment of the risk of transactions by institutions required under the Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing (hereinafter: The Act on AML) and reporting risky transactions and entities (product innovation). The scope of the project covers the performance of research and development by the scientific unit, i.e.: 1. Test the data on entities and transactions in their possessions. Development of assumptions of an automated database identifying security measures as defined by the Act. 2. Development of a set of algorithms for transaction analysis and the relationship between them and customer documentation based on accumulated research. 3. Create algorithms to analyse the diversity of transactions based on database resources, the expected research approach, the user’s expectations. 4. Create the design, specification and logic of the system. 5. Developing a prototype platform. Testing algorithms in the form of a prototype platform. 6. Testing on end-users. Optimising the platform. The result of the project will be a physical form of development in the form of a platform based on an algorithm developed by the scientific unit. The platform will carry out an evaluation of transactions carried out by the obliged institutions and its functionality will take into account the results of research conducted by the scientific unit. This prototype will be a product innovation – a platform that allows to create registers, analyse transactions, assess the reliability of entities and create reports on suspicious transactions. End-users will be institutions required under the AML Act. The platform will allow automation of analysis and evaluation of data on entities, transactions and registries. The inclusion of this study in Incaso’s offer will contribute to a significant competitive advantage in the field of consultancy activities f (English)
14 October 2020
0.1604549510956915
0 references
SA 42799(2015/X) Dans le cadre du projet, l’unité scientifique développera des algorithmes d’analyse des bases de données en termes d’évaluation du risque de transactions effectuées par les institutions obligées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après: Loi sur le LBC) et déclaration des transactions et entités à risque (innovation de produits). Le champ d’application du projet comprend l’exécution de travaux de recherche et de développement par l’unité scientifique, c’est-à-dire: 1. Soumettre les données détenues sur les entités et les transactions à examiner. Développement des hypothèses d’une base de données automatisée identifiant les mesures de sécurité spécifiées par la loi. 2. Développement d’une équipe d’algorithmes pour analyser les transactions et la relation entre eux et la documentation sur le client sur la base de la recherche collectée. 3. Création d’algorithmes pour l’analyse de la diversité des transactions basées sur les ressources de base de données, l’approche de recherche attendue, les attentes de l’utilisateur lui-même. 4. Créez la conception, les spécifications et la logique du système. 5. Développement d’une plate-forme prototype. Tester des algorithmes sous la forme d’un prototype de plate-forme. 6. Tests sur les utilisateurs finaux. Optimisation de la plateforme. Le résultat du projet sera une forme physique de l’étude sous la forme d’une plateforme basée sur un algorithme développé par l’unité scientifique. La plateforme évaluera les transactions effectuées par les établissements obligés et ses fonctionnalités tiendront compte des résultats des recherches effectuées par l’unité scientifique. Ce prototype sera une innovation produit — une plate-forme permettant de créer des registres, d’analyser les transactions, d’évaluer la fiabilité des entités et de créer des rapports sur les transactions suspectes. Les utilisateurs finaux seront des institutions obligatoires en vertu de la Loi sur le LBC. La plateforme automatisera l’analyse et l’évaluation des données sur les entités, les transactions et les registres. L’inclusion de cette étude dans l’offre d’Incaso contribuera au développement d’un avantage concurrentiel significatif dans le domaine des activités de conseil menées. (French)
30 November 2021
0 references
SA 42799(2015/X) Im Rahmen des Projekts wird die wissenschaftliche Einheit Algorithmen entwickeln, die Datenbanken analysieren, um das Risiko von Transaktionen zu bewerten, die von verpflichteten Instituten gemäß dem Gesetz über die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchgeführt werden (im Folgenden: AML Act) und Meldung risikoreicher Transaktionen und Unternehmen (Produktinnovation). Der Umfang des Projekts umfasst die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch die wissenschaftliche Einheit, d. h.: 1. Unterwerfung der Daten über die zu untersuchenden Unternehmen und zu untersuchenden Transaktionen. Entwicklung der Annahmen einer automatisierten Datenbank zur Identifizierung gesetzlich festgelegter Sicherheitsmaßnahmen. 2. Entwicklung eines Teams von Algorithmen zur Analyse von Transaktionen und deren Beziehung und Dokumentation über den Kunden anhand der gesammelten Recherchen. 3. Erstellung von Algorithmen zur Analyse der Transaktionsvielfalt basierend auf Datenbankressourcen, erwarteter Forschungsansatz, Erwartungen des Benutzers selbst. 4. Erstellen Sie das Design, die Spezifikationen und die Logik des Systems. 5. Entwicklung einer Prototypenplattform. Testen von Algorithmen in Form eines Plattformprototyps. 6. Tests an Endbenutzern. Optimierung der Plattform. Das Ergebnis des Projekts wird eine physikalische Form der Studie in Form einer Plattform sein, die auf einem von der wissenschaftlichen Einheit entwickelten Algorithmus basiert. Die Plattform bewertet Transaktionen, die von verpflichteten Einrichtungen durchgeführt werden, und ihre Funktionalitäten werden die Ergebnisse der Forschung der wissenschaftlichen Einheit berücksichtigen. Dieser Prototyp wird eine Produktinnovation sein – eine Plattform, die es ermöglicht, Register zu erstellen, Transaktionen zu analysieren, die Zuverlässigkeit von Unternehmen zu bewerten und Berichte über verdächtige Transaktionen zu erstellen. Die Endnutzer werden nach dem AML-Gesetz verpflichtet. Die Plattform wird die Analyse und Auswertung von Daten zu Entitäten, Transaktionen und Registern automatisieren. Die Aufnahme dieser Studie in das Angebot von Incaso wird zur Entwicklung eines erheblichen Wettbewerbsvorteils im Bereich der durchgeführten Beratungstätigkeiten beitragen. (German)
7 December 2021
0 references
SA 42799(2015/X) Als onderdeel van het project zal de wetenschappelijke eenheid algoritmen ontwikkelen voor het analyseren van databanken voor de beoordeling van het risico van transacties die door aan verplichtingen gebonden instellingen worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna: AML Act) en rapportage van risicovolle transacties en entiteiten (productinnovatie). De reikwijdte van het project omvat de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingswerken door de wetenschappelijke eenheid, d.w.z.: 1. Het onderwerpen van de gegevens over entiteiten en transacties die moeten worden onderzocht. Ontwikkeling van de aannames van een geautomatiseerde databank ter identificatie van bij wet gespecificeerde beveiligingsmaatregelen. 2. Ontwikkeling van een team van algoritmen om transacties en de relatie tussen transacties en documentatie over de klant te analyseren op basis van het verzamelde onderzoek. 3. Het creëren van algoritmen voor de analyse van transactiediversiteit op basis van databasebronnen, verwachte onderzoeksbenadering, verwachtingen van de gebruiker zelf. 4. Maak het ontwerp, de specificaties en de logica van het systeem. 5. Ontwikkeling van een prototype platform. Het testen van algoritmes in de vorm van een platform prototype. 6. Testen op eindgebruikers. Optimalisatie van het platform. Het resultaat van het project is een fysieke vorm van de studie in de vorm van een platform gebaseerd op een algoritme ontwikkeld door de wetenschappelijke eenheid. Het platform evalueert transacties die worden uitgevoerd door aan verplichtingen gebonden instellingen en de functies ervan zullen rekening houden met de resultaten van het onderzoek dat door de wetenschappelijke eenheid is uitgevoerd. Dit prototype zal een productinnovatie zijn — een platform waarmee registers kunnen worden aangemaakt, transacties kunnen worden geanalyseerd, de betrouwbaarheid van entiteiten kan worden beoordeeld en rapporten over verdachte transacties kunnen worden gemaakt. Eindgebruikers zijn verplicht instellingen op grond van de AML-wet. Het platform zal de analyse en evaluatie van gegevens over entiteiten, transacties en registers automatiseren. De opname van deze studie in Incaso’s aanbod zal bijdragen aan de ontwikkeling van een aanzienlijk concurrentievoordeel op het gebied van uitgevoerde adviesactiviteiten. (Dutch)
16 December 2021
0 references
Sa 42799(2015/X) Nell'ambito del progetto, l'unità scientifica svilupperà algoritmi che analizzeranno le banche dati in termini di valutazione del rischio di transazioni effettuate da istituzioni obbligate ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (di seguito: AML Act) e rendicontazione di operazioni ed entità rischiose (innovazione di prodotto). L'ambito del progetto comprende l'esecuzione di lavori di ricerca e sviluppo da parte dell'unità scientifica, vale a dire: 1. Assoggettare i dati detenuti su entità e operazioni da esaminare. Sviluppo delle ipotesi di una banca dati automatizzata che identifica le misure di sicurezza specificate dalla legge. 2. Sviluppo di un team di algoritmi per analizzare le transazioni e la relazione tra di loro e la documentazione sul cliente in base alla ricerca raccolta. 3. Creazione di algoritmi per l'analisi della diversità delle transazioni in base alle risorse del database, approccio di ricerca atteso, aspettative dell'utente stesso. 4. Creare il design, le specifiche e la logica del sistema. 5. Sviluppo di una piattaforma prototipo. Testare algoritmi sotto forma di un prototipo di piattaforma. 6. Test sugli utenti finali. Ottimizzazione della piattaforma. Il risultato del progetto sarà una forma fisica dello studio sotto forma di una piattaforma basata su un algoritmo sviluppato dall'unità scientifica. La piattaforma valuterà le transazioni effettuate da enti obbligati e le sue funzionalità terranno conto dei risultati delle ricerche svolte dall'unità scientifica. Questo prototipo sarà un'innovazione di prodotto — una piattaforma che consente di creare registri, analizzare le transazioni, valutare l'affidabilità delle entità e creare report sulle transazioni sospette. Gli utenti finali saranno istituzioni obbligate ai sensi della legge antiriciclaggio. La piattaforma automatizza l'analisi e la valutazione dei dati su entità, transazioni e registri. L'inclusione di questo studio nell'offerta di Incaso contribuirà allo sviluppo di un significativo vantaggio competitivo nel campo delle attività di consulenza condotta. (Italian)
15 January 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Como parte del proyecto, la unidad científica desarrollará algoritmos de análisis de bases de datos para evaluar el riesgo de transacciones realizadas por instituciones obligadas en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y Financiación del Terrorismo (en adelante: Ley AML) y notificación de transacciones y entidades de riesgo (innovación de productos). El alcance del proyecto incluye la ejecución de trabajos de investigación y desarrollo por parte de la unidad científica, es decir: 1. Someter a examen los datos mantenidos sobre entidades y transacciones. Desarrollo de los supuestos de una base de datos automatizada que identifique las medidas de seguridad especificadas por la ley. 2. Desarrollo de un equipo de algoritmos para analizar las transacciones y la relación entre ellas y la documentación sobre el cliente en base a la investigación recopilada. 3. Creación de algoritmos para el análisis de la diversidad de transacciones basadas en recursos de base de datos, enfoque de investigación esperado, expectativas del propio usuario. 4. Crear el diseño, las especificaciones y la lógica del sistema. 5. Desarrollo de una plataforma prototipo. Probando algoritmos en forma de prototipo de plataforma. 6. Pruebas en usuarios finales. Optimización de la plataforma. El resultado del proyecto será una forma física del estudio en forma de plataforma basada en un algoritmo desarrollado por la unidad científica. La plataforma evaluará las transacciones realizadas por instituciones obligadas y sus funcionalidades tendrán en cuenta los resultados de la investigación realizada por la unidad científica. Este prototipo será una innovación de producto: una plataforma que permite crear registros, analizar transacciones, evaluar la fiabilidad de las entidades y crear informes sobre transacciones sospechosas. Los usuarios finales serán instituciones obligadas en virtud de la Ley AML. La plataforma automatizará el análisis y evaluación de datos sobre entidades, transacciones y registros. La inclusión de este estudio en la oferta de Incaso contribuirá al desarrollo de una ventaja competitiva significativa en el campo de las actividades de consultoría realizadas. (Spanish)
19 January 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Som en del af projektet vil den videnskabelige enhed udvikle algoritmer, der analyserer databaser med henblik på at vurdere risikoen for transaktioner, der gennemføres af forpligtede institutioner i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (i det følgende benævnt: AML Act) og indberetning af risikable transaktioner og enheder (produktinnovation). Projektets omfang omfatter den videnskabelige enheds udførelse af forsknings- og udviklingsarbejde, dvs.: 1. Med forbehold af de oplysninger, der opbevares om enheder og transaktioner, der skal undersøges. Udvikling af antagelserne i en automatiseret database til identifikation af sikkerhedsforanstaltninger, der er specificeret ved lov. 2. Udvikling af et team af algoritmer til at analysere transaktioner og forholdet mellem dem og dokumentation om kunden baseret på den indsamlede forskning. 3. Oprettelse af algoritmer til analyse af transaktionsdiversitet baseret på databaseressourcer, forventet forskningstilgang, brugerens egne forventninger. 4. Opret design, specifikationer og logik i systemet. 5. Udvikling af en prototype platform. Test af algoritmer i form af en platform prototype. 6. Test af slutbrugere. Optimering af platformen. Resultatet af projektet vil være en fysisk form for undersøgelsen i form af en platform baseret på en algoritme udviklet af den videnskabelige enhed. Platformen vil evaluere transaktioner, der gennemføres af forpligtede institutioner, og dens funktioner vil tage hensyn til resultaterne af den forskning, der udføres af den videnskabelige enhed. Denne prototype vil være en produktinnovation — en platform, der gør det muligt at oprette registre, analysere transaktioner, vurdere enheders pålidelighed og oprette rapporter om mistænkelige transaktioner. Slutbrugerne vil være forpligtede institutioner i henhold til loven om bekæmpelse af hvidvask af penge. Platformen vil automatisere analyse og evaluering af data om enheder, transaktioner og registre. Medtagelsen af denne undersøgelse i Incasos tilbud vil bidrage til udviklingen af en betydelig konkurrencefordel inden for gennemførte konsulentaktiviteter. (Danish)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Στο πλαίσιο του έργου, η επιστημονική μονάδα θα αναπτύξει αλγορίθμους για την ανάλυση βάσεων δεδομένων όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου συναλλαγών που διενεργούνται από υπόχρεα ιδρύματα δυνάμει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής: Νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και αναφορά επικίνδυνων συναλλαγών και οντοτήτων (καινοτομία προϊόντων). Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών έρευνας και ανάπτυξης από την επιστημονική μονάδα, δηλαδή: 1. Υποβολή των δεδομένων που τηρούνται σχετικά με οντότητες και συναλλαγές προς εξέταση. Ανάπτυξη των παραδοχών μιας αυτοματοποιημένης βάσης δεδομένων που προσδιορίζει τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται από το νόμο. 2. Ανάπτυξη μιας ομάδας αλγορίθμων για την ανάλυση των συναλλαγών και της μεταξύ τους σχέσης και τεκμηρίωσης σχετικά με τον πελάτη με βάση τη συλλεγόμενη έρευνα. 3. Δημιουργία αλγορίθμων για την ανάλυση της ποικιλομορφίας των συναλλαγών με βάση τους πόρους της βάσης δεδομένων, την αναμενόμενη ερευνητική προσέγγιση, τις προσδοκίες του ίδιου του χρήστη. 4. Δημιουργήστε το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές και τη λογική του συστήματος. 5. Ανάπτυξη μιας πρωτότυπης πλατφόρμας. Δοκιμές αλγορίθμων με τη μορφή ενός πρωτοτύπου πλατφόρμας. 6. Δοκιμές σε τελικούς χρήστες. Βελτιστοποίηση της πλατφόρμας. Το αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια φυσική μορφή της μελέτης με τη μορφή μιας πλατφόρμας που βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από την επιστημονική μονάδα. Η πλατφόρμα θα αξιολογεί τις συναλλαγές που πραγματοποιούν τα υπόχρεα ιδρύματα και οι λειτουργίες της θα λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται από την επιστημονική μονάδα. Αυτό το πρωτότυπο θα είναι μια καινοτομία προϊόντων — μια πλατφόρμα που θα επιτρέπει τη δημιουργία μητρώων, την ανάλυση των συναλλαγών, την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των οντοτήτων και τη δημιουργία αναφορών για ύποπτες συναλλαγές. Οι τελικοί χρήστες θα είναι υπόχρεα ιδρύματα βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η πλατφόρμα θα αυτοματοποιήσει την ανάλυση και την αξιολόγηση των δεδομένων σχετικά με οντότητες, συναλλαγές και μητρώα. Η συμπερίληψη αυτής της μελέτης στην προσφορά της Incaso θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τομέα της διεξαγωγής συμβουλευτικών δραστηριοτήτων. (Greek)
26 July 2022
0 references
Sa 42799(2015/X) Znanstvena jedinica će u sklopu projekta razviti algoritme za analizu baza podataka u smislu procjene rizika transakcija koje provode institucije obveznice prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: AML Act) i izvješćivanje o rizičnim transakcijama i subjektima (inovacija proizvoda). Opseg projekta uključuje izvođenje istraživačkih i razvojnih radova znanstvene jedinice, tj.: 1. Podvrgavanje podacima o subjektima i transakcijama koje treba ispitati. Razvoj pretpostavki automatizirane baze podataka u kojoj se utvrđuju sigurnosne mjere određene zakonom. 2. Razvoj tima algoritama za analizu transakcija i odnosa između njih i dokumentacije o klijentu na temelju prikupljenih istraživanja. 3. Izrada algoritama za analizu transakcijske raznolikosti na temelju resursa baze podataka, očekivanog pristupa istraživanju, očekivanja samog korisnika. 4. Izradite dizajn, specifikacije i logiku sustava. 5. Razvoj prototipa platforme. Testiranje algoritama u obliku prototipa platforme. 6. Testiranje na krajnjim korisnicima. Optimizacija platforme. Rezultat projekta bit će fizički oblik studije u obliku platforme temeljene na algoritmu koji je razvila znanstvena jedinica. Platforma će ocijeniti transakcije koje provode institucije obveznice, a njezine funkcionalnosti uzet će u obzir rezultate istraživanja koje provodi znanstvena jedinica. Taj prototip bit će inovacija proizvoda – platforma koja omogućuje izradu registara, analizu transakcija, procjenu pouzdanosti subjekata i izradu izvješća o sumnjivim transakcijama. Krajnji korisnici bit će institucije obveznice u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca. Platforma će automatizirati analizu i evaluaciju podataka o subjektima, transakcijama i registrima. Uključivanjem ovog istraživanja u ponudu Inkasa doprinijet će se razvoju značajne konkurentske prednosti u području provedenih savjetodavnih aktivnosti. (Croatian)
26 July 2022
0 references
Sa 42799(2015/X) În cadrul proiectului, unitatea științifică va dezvolta algoritmi de analiză a bazelor de date în ceea ce privește evaluarea riscului tranzacțiilor efectuate de instituțiile obligate în temeiul Legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului (denumită în continuare: Legea privind combaterea spălării banilor) și raportarea tranzacțiilor și entităților riscante (inovare în produse). Domeniul de aplicare al proiectului include executarea lucrărilor de cercetare și dezvoltare de către unitatea științifică, și anume: 1. Supunerea datelor deținute cu privire la entități și tranzacții care urmează să fie examinate. Dezvoltarea ipotezelor unei baze de date automate care identifică măsurile de securitate specificate de lege. 2. Dezvoltarea unei echipe de algoritmi pentru a analiza tranzactiile si relatia dintre ele si documentatia despre client pe baza cercetarii colectate. 3. Crearea de algoritmi pentru analiza diversității tranzacțiilor bazate pe resursele bazei de date, abordarea de cercetare așteptată, așteptările utilizatorului însuși. 4. Creați designul, specificațiile și logica sistemului. 5. Dezvoltarea unei platforme prototip. Algoritmi de testare sub forma unui prototip de platformă. 6. Testarea pe utilizatorii finali. Optimizarea platformei. Rezultatul proiectului va fi o formă fizică a studiului sub forma unei platforme bazate pe un algoritm dezvoltat de unitatea științifică. Platforma va evalua tranzacțiile efectuate de instituțiile obligate, iar funcționalitățile acesteia vor ține cont de rezultatele cercetărilor efectuate de unitatea științifică. Acest prototip va fi o inovație a produselor – o platformă care permite crearea de registre, analizarea tranzacțiilor, evaluarea fiabilității entităților și crearea de rapoarte privind tranzacțiile suspecte. Utilizatorii finali vor fi instituții obligate în temeiul Legii privind combaterea spălării banilor. Platforma va automatiza analiza și evaluarea datelor privind entitățile, tranzacțiile și registrele. Includerea acestui studiu în oferta Incaso va contribui la dezvoltarea unui avantaj competitiv semnificativ în domeniul activităților de consultanță desfășurate. (Romanian)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Vedecká jednotka bude v rámci projektu vyvíjať algoritmy analyzujúce databázy z hľadiska hodnotenia rizika transakcií vykonávaných povinnými inštitúciami podľa zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej len Zákon o boji proti praniu špinavých peňazí) a podávanie správ o rizikových transakciách a subjektoch (inovácia výrobkov). Rozsah projektu zahŕňa vykonávanie výskumných a vývojových prác vedeckou jednotkou, t. j.: 1. Podrobenie údajov o subjektoch a transakciách, ktoré sa majú preskúmať. Vývoj predpokladov automatizovanej databázy identifikujúcej bezpečnostné opatrenia stanovené zákonom. 2. Vývoj tímu algoritmov na analýzu transakcií a vzťahu medzi nimi a dokumentácie o klientovi na základe zhromaždených prieskumov. 3. Tvorba algoritmov na analýzu rôznorodosti transakcií na základe databázových zdrojov, očakávaného prístupu k výskumu, očakávaní samotného používateľa. 4. Vytvorte dizajn, špecifikácie a logiku systému. 5. Vývoj prototypovej platformy. Testovanie algoritmov vo forme prototypu platformy. 6. Testovanie na koncových používateľov. Optimalizácia platformy. Výsledkom projektu bude fyzická forma štúdie vo forme platformy založenej na algoritme vyvinutom vedeckou jednotkou. Platforma bude hodnotiť transakcie vykonávané povinnými inštitúciami a ich funkcie budú zohľadňovať výsledky výskumu vykonaného vedeckou jednotkou. Tento prototyp bude inovácia produktu – platforma umožňujúca vytvárať registre, analyzovať transakcie, hodnotiť spoľahlivosť subjektov a vytvárať správy o podozrivých transakciách. Koncoví používatelia budú mať povinné inštitúcie podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí. Platforma bude automatizovať analýzu a vyhodnocovanie údajov o subjektoch, transakciách a registroch. Začlenenie tejto štúdie do ponuky spoločnosti Incaso prispeje k rozvoju významnej konkurenčnej výhody v oblasti realizovaných poradenských činností. (Slovak)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Bħala parti mill-proġett, l-unità xjentifika se tiżviluppa algoritmi li janalizzaw bażijiet ta’ data f’termini ta’ valutazzjoni tar-riskju ta’ tranżazzjonijiet imwettqa minn istituzzjonijiet obbligati skont l-Att dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (minn hawn’il quddiem: L-Att AML) u r-rapportar ta’ tranżazzjonijiet u entitajiet riskjużi (innovazzjoni tal-prodott). L-ambitu tal-proġett jinkludi l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’ riċerka u żvilupp mill-unità xjentifika, jiġifieri: 1. L-issuġġettar tad-data miżmuma dwar entitajiet u tranżazzjonijiet li għandhom jiġu eżaminati. L-iżvilupp tas-suppożizzjonijiet ta’ bażi tad-data awtomatizzata li tidentifika miżuri ta’ sigurtà speċifikati mil-liġi. 2. L-iżvilupp ta’ tim ta’ algoritmi biex janalizza t-tranżazzjonijiet u r-relazzjoni bejniethom u d-dokumentazzjoni dwar il-klijent abbażi tar-riċerka miġbura. 3. Ħolqien ta ‘algoritmi għall-analiżi ta’ diversità transazzjoni bbażata fuq riżorsi database, approċċ riċerka mistennija, aspettattivi tal-utent innifsu. 4. Oħloq id-disinn, l-ispeċifikazzjonijiet u l-loġika tas-sistema. 5. L-iżvilupp ta’ pjattaforma ta’ prototip. Ittestjar ta’ algoritmi fil-forma ta’ prototip ta’ pjattaforma. 6. Ittestjar fuq l-utenti finali. Ottimizzazzjoni tal-pjattaforma. Ir-riżultat tal-proġett se jkun forma fiżika tal-istudju fil-forma ta’ pjattaforma bbażata fuq algoritmu żviluppat mill-unità xjentifika. Il-pjattaforma se tevalwa t-tranżazzjonijiet imwettqa mill-istituzzjonijiet obbligati u l-funzjonalitajiet tagħha se jqisu r-riżultati tar-riċerka mwettqa mill-unità xjentifika. Dan il-prototip se jkun innovazzjoni tal-prodott — pjattaforma li tippermetti l-ħolqien ta’ reġistri, l-analiżi tat-tranżazzjonijiet, il-valutazzjoni tal-affidabbiltà tal-entitajiet u l-ħolqien ta’ rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi. L-utenti finali se jkunu istituzzjonijiet obbligati skont l-Att dwar l-AML. Il-pjattaforma se tawtomatizza l-analiżi u l-evalwazzjoni tad-data dwar l-entitajiet, it-tranżazzjonijiet u r-reġistri. L-inklużjoni ta’ dan l-istudju fl-offerta ta’ Incaso se tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ vantaġġ kompetittiv sinifikanti fil-qasam tal-attivitajiet ta’ konsulenza mwettqa. (Maltese)
26 July 2022
0 references
SA 42799 (2015/X) No âmbito do projeto, a unidade científica desenvolverá algoritmos de análise de bases de dados para a avaliação do risco de transações por parte das instituições exigida nos termos da Lei relativa à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (a seguir designada por Lei relativa à luta contra o branqueamento de capitais) e à comunicação de transações e entidades de risco (inovação de produtos). O âmbito do projeto abrange a realização de atividades de investigação e desenvolvimento pela unidade científica, ou seja: 1. Teste os dados sobre as entidades e transacções na sua posse. Desenvolvimento de pressupostos de uma base de dados automatizada que identifique as medidas de segurança definidas na lei. 2. Desenvolvimento de um conjunto de algoritmos para análise de transações e a relação entre os mesmos e a documentação do cliente com base em pesquisas acumuladas. 3. Criar algoritmos para analisar a diversidade de transações com base nos recursos da base de dados, a abordagem de investigação esperada e as expectativas do utilizador. 4. Crie o desenho, a especificação e a lógica do sistema. 5. Desenvolvimento de um protótipo de plataforma. Teste de algoritmos na forma de uma plataforma protótipo. 6. Testes aos utilizadores finais. Optimização da plataforma. O resultado do projeto será uma forma física de desenvolvimento na forma de uma plataforma baseada num algoritmo desenvolvido pela unidade científica. A plataforma realizará uma avaliação das transações realizadas pelas instituições obrigadas e a sua funcionalidade terá em conta os resultados da investigação realizada pela unidade científica. Este protótipo será uma inovação de produto – uma plataforma que permite criar registos, analisar transações, avaliar a fiabilidade das entidades e criar relatórios sobre transações suspeitas. Os utilizadores finais serão instituições exigidas pela Lei AML. A plataforma permitirá a automatização da análise e avaliação de dados sobre entidades, transações e registos. A inclusão deste estudo na oferta da Incaso contribuirá para uma vantagem concorrencial significativa no domínio das actividades de consultoria f (Portuguese)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Hankkeen osana tieteellinen yksikkö kehittää algoritmeja, joissa analysoidaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain nojalla velvoitettujen laitosten toteuttamien liiketoimien riskiä (jäljempänä: AML-laki) ja riskialttiiden liiketoimien ja yhteisöjen raportointi (tuoteinnovaatio). Hankkeen laajuuteen kuuluu tutkimus- ja kehitystöiden toteuttaminen tieteellisen yksikön toimesta, ts.: 1. Tietojen antaminen tarkastettavista yhteisöistä ja liiketoimista. Kehitetään oletuksia automaattisesta tietokannasta, jossa yksilöidään laissa määritellyt turvatoimet. 2. Algoritmiryhmän kehittäminen liiketoimien ja niiden välisen suhteen sekä asiakasta koskevan dokumentoinnin analysoimiseksi kerätyn tutkimuksen perusteella. 3. Algoritmien luominen liiketoimien monimuotoisuuden analysointia varten tietokannan resurssien, odotetun tutkimuslähestymistavan, käyttäjän itsensä odotusten perusteella. 4. Luo järjestelmän suunnittelu, eritelmät ja logiikka. 5. Prototyyppialustan kehittäminen. Algoritmien testaaminen alustan prototyypin muodossa. 6. Loppukäyttäjien testaaminen. Alustan optimointi. Hankkeen tuloksena on tutkimuksen fyysinen muoto, joka perustuu tieteellisen yksikön kehittämään algoritmiin. Foorumi arvioi velvoitettujen laitosten toteuttamia liiketoimia ja sen toiminnoissa otetaan huomioon tieteellisen yksikön tekemän tutkimuksen tulokset. Tämä prototyyppi on tuoteinnovaatio – alusta, jonka avulla voidaan luoda rekistereitä, analysoida liiketoimia, arvioida yksiköiden luotettavuutta ja luoda raportteja epäilyttävistä liiketoimista. Loppukäyttäjät ovat rahanpesun torjuntaa koskevan lain nojalla velvoitettuja laitoksia. Alusta automatisoi yhteisöjä, liiketoimia ja rekistereitä koskevien tietojen analysoinnin ja arvioinnin. Tämän tutkimuksen sisällyttäminen Incason tarjoukseen edistää merkittävän kilpailuedun kehittymistä harjoitetun konsultointitoiminnan alalla. (Finnish)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) V okviru projekta bo znanstvena enota razvila algoritme za analizo podatkovnih baz v smislu ocene tveganja transakcij, ki jih izvajajo zavezane institucije v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljnjem besedilu: Zakon o preprečevanju pranja denarja) in poročanje o tveganih transakcijah in subjektih (inovacija produktov). Obseg projekta vključuje izvajanje raziskovalnih in razvojnih del s strani znanstvene enote, tj.: 1. Predložitev podatkov, ki se hranijo o subjektih in transakcijah, ki jih je treba preučiti. Razvoj predpostavk o avtomatizirani bazi podatkov, ki opredeljuje varnostne ukrepe, določene z zakonom. 2. Razvoj skupine algoritmov za analizo transakcij in razmerja med njimi ter dokumentacijo o stranki na podlagi zbranih raziskav. 3. Ustvarjanje algoritmov za analizo raznolikosti transakcij na podlagi podatkovnih virov, pričakovanega raziskovalnega pristopa, pričakovanj uporabnikov samega. 4. Ustvarite obliko, specifikacije in logiko sistema. 5. Razvoj prototipne platforme. Testiranje algoritmov v obliki prototipa platforme. 6. Testiranje na končnih uporabnikih. Optimizacija platforme. Rezultat projekta bo fizikalna oblika študije v obliki platforme, ki temelji na algoritmu, ki ga je razvila znanstvena enota. Platforma bo ocenila transakcije, ki jih izvajajo zavezane institucije, njene funkcije pa bodo upoštevale rezultate raziskav, ki jih je opravila znanstvena enota. Ta prototip bo inovacija izdelkov – platforma, ki bo omogočala ustvarjanje registrov, analiziranje transakcij, ocenjevanje zanesljivosti subjektov in ustvarjanje poročil o sumljivih transakcijah. Končni uporabniki bodo obvezane institucije v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja. Platforma bo avtomatizirala analizo in vrednotenje podatkov o subjektih, transakcijah in registrih. Vključitev te študije v ponudbo družbe Incaso bo prispevala k razvoju pomembne konkurenčne prednosti na področju izvedenih svetovalnih dejavnosti. (Slovenian)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) V rámci projektu bude vědecká jednotka vyvíjet algoritmy analyzující databáze z hlediska hodnocení rizika transakcí prováděných povinnými institucemi podle zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu (dále jen: AML Act) a podávání zpráv o rizikových transakcích a subjektech (inovace produktů). Rozsah projektu zahrnuje provádění výzkumných a vývojových prací vědeckou jednotkou, tj.: 1. Podrobení údajů uchovávaných o subjektech a transakcích, které mají být přezkoumány. Vypracování předpokladů automatizované databáze identifikující bezpečnostní opatření stanovená zákonem. 2. Vývoj týmu algoritmů pro analýzu transakcí a vztahu mezi nimi a dokumentace o klientovi na základě shromážděného výzkumu. 3. Tvorba algoritmů pro analýzu transakční rozmanitosti na základě databázových zdrojů, očekávaný výzkumný přístup, očekávání samotného uživatele. 4. Vytvořte návrh, specifikace a logiku systému. 5. Vývoj prototypové platformy. Testování algoritmů ve formě prototypu platformy. 6. Testování na koncových uživatelích. Optimalizace platformy. Výsledkem projektu bude fyzická forma studie ve formě platformy založené na algoritmu vyvinutém vědeckou jednotkou. Platforma bude hodnotit transakce prováděné povinnými institucemi a její funkce zohlední výsledky výzkumu prováděného vědeckou jednotkou. Tento prototyp bude produktovou inovací – platformou umožňující vytvářet registry, analyzovat transakce, posuzovat spolehlivost subjektů a vytvářet zprávy o podezřelých transakcích. Koncovými uživateli budou podle zákona o boji proti praní peněz povinné instituce. Platforma bude automatizovat analýzu a vyhodnocování údajů o subjektech, transakcích a registrech. Zahrnutí této studie do nabídky Incaso přispěje k rozvoji významné konkurenční výhody v oblasti poradenských činností. (Czech)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Projekto dalis Mokslinis padalinys parengs algoritmus, analizuojančius duomenų bazes pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (toliau – Kovos su pinigų plovimu aktas) ir pranešimas apie rizikingus sandorius ir subjektus (produktų inovacijos). Projekto taikymo sritis apima mokslo padalinio mokslinių tyrimų ir plėtros darbų vykdymą, t. y.: 1. Duomenų apie subjektus ir sandorius, kurie turi būti nagrinėjami, pateikimas. Automatizuotos duomenų bazės, kurioje nustatomos įstatyme nurodytos saugumo priemonės, prielaidų kūrimas. 2. Algoritmų komandos kūrimas, siekiant analizuoti sandorius ir jų santykį bei kliento dokumentaciją, remiantis surinktais tyrimais. 3. Algoritmų kūrimas sandorių įvairovės analizei remiantis duomenų bazės ištekliais, tikėtinu tyrimo metodu, paties vartotojo lūkesčiais. 4. Sukurkite sistemos dizainą, specifikacijas ir logiką. 5. Prototipo platformos kūrimas. Algoritmų testavimas platformos prototipo forma. 6. Galutinių naudotojų testavimas. Platformos optimizavimas. Projekto rezultatas bus fizinė tyrimo forma platformos forma, pagrįsta mokslinio padalinio sukurtu algoritmu. Platforma įvertins įpareigotųjų institucijų atliktus sandorius, o jos funkcijose bus atsižvelgta į mokslinio padalinio atliktų tyrimų rezultatus. Šis prototipas bus produkto naujovė – platforma, leidžianti kurti registrus, analizuoti sandorius, vertinti subjektų patikimumą ir kurti pranešimus apie įtartinus sandorius. Galutiniai naudotojai bus įpareigotosios įstaigos pagal Kovos su pinigų plovimu įstatymą. Platforma automatizuos duomenų apie subjektus, sandorius ir registrus analizę ir vertinimą. Šio tyrimo įtraukimas į Incaso pasiūlymą prisidės prie reikšmingo konkurencinio pranašumo vystymo vykdomos konsultavimo veiklos srityje. (Lithuanian)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Projekta ietvaros zinātniskā nodaļa izstrādās algoritmus, kuros analizēs datubāzes, lai novērtētu to darījumu risku, kurus atbildīgās iestādes veic saskaņā ar Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu (turpmāk: AML Act) un ziņošana par riskantiem darījumiem un vienībām (produkta inovācija). Projekta darbības jomā ietilpst zinātniskās vienības pētniecības un izstrādes darbu veikšana, t. i.: 1. Attiecībā uz datiem, kas tiek glabāti par pārbaudāmajām vienībām un darījumiem. Pieņēmumu izstrāde automatizētai datu bāzei, kas identificē likumā noteiktos drošības pasākumus. 2. Algoritmu komandas izstrāde, lai analizētu darījumus un attiecības starp tiem un dokumentāciju par klientu, pamatojoties uz savāktajiem pētījumiem. 3. Algoritmu izveide darījumu daudzveidības analīzei, pamatojoties uz datu bāzes resursiem, paredzamo izpētes pieeju, lietotāja vēlmēm. 4. Izveidojiet sistēmas dizainu, specifikācijas un loģiku. 5. Prototipa platformas izstrāde. Algoritmu testēšana platformas prototipa veidā. 6. Testēšana uz tiešajiem lietotājiem. Platformas optimizācija. Projekta rezultāts būs pētījuma fiziska forma platformas veidā, kuras pamatā ir zinātniskās vienības izstrādāts algoritms. Platforma izvērtēs atbildīgo iestāžu veiktos darījumus un tās funkcionalitātēs ņems vērā zinātniskās nodaļas veikto pētījumu rezultātus. Šis prototips būs produkta inovācija — platforma, kas ļauj izveidot reģistrus, analizēt darījumus, novērtēt struktūru uzticamību un izveidot ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem. Galalietotāji būs atbildīgie iestādes saskaņā ar AML likumu. Platforma automatizēs datu par vienībām, darījumiem un reģistriem analīzi un novērtēšanu. Šī pētījuma iekļaušana Incaso piedāvājumā veicinās būtiskas konkurences priekšrocības attīstību konsultāciju darbību jomā. (Latvian)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Като част от проекта, научното звено ще разработи алгоритми за анализ на бази данни по отношение на оценката на риска от сделки, извършвани от задължени институции по Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (наричан по-долу: Закон за борба с изпирането на пари) и докладване на рискови сделки и субекти (иновации на продукти). Обхватът на проекта включва изпълнението на научноизследователски и развойни дейности от научното звено, т.е.: 1. Подлагане на данните, съхранявани за субекти и сделки, които подлежат на проверка. Разработване на предположения за автоматизирана база данни, идентифицираща мерките за сигурност, определени от закона. 2. Разработване на екип от алгоритми за анализ на транзакциите и връзката между тях и документация за клиента въз основа на събраните изследвания. 3. Създаване на алгоритми за анализ на разнообразието на транзакциите въз основа на бази данни, очакван изследователски подход, очаквания на самия потребител. 4. Създайте дизайна, спецификациите и логиката на системата. 5. Разработване на прототипна платформа. Тестване на алгоритми под формата на прототип на платформа. 6. Тестване на крайните потребители. Оптимизиране на платформата. Резултатът от проекта ще бъде физическа форма на изследването под формата на платформа, базирана на алгоритъм, разработен от научното звено. Платформата ще оценява трансакциите, извършвани от задължените институции, и нейните функционални възможности ще вземат предвид резултатите от изследванията, проведени от научното звено. Този прототип ще бъде продуктова иновация — платформа, която позволява да се създават регистри, да се анализират транзакциите, да се оценява надеждността на субектите и да се създават доклади за съмнителни транзакции. Крайните потребители ще бъдат задължени институции съгласно Закона за борба с изпирането на пари. Платформата ще автоматизира анализа и оценката на данните за субектите, сделките и регистрите. Включването на това проучване в офертата на Incaso ще допринесе за развитието на значително конкурентно предимство в областта на провежданата консултантска дейност. (Bulgarian)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) A tudományos egység a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről szóló törvény (a továbbiakban: A pénzmosás elleni törvény) és a kockázatos ügyletek és szervezetek bejelentése (termékinnováció). A projekt hatóköre magában foglalja a kutatási és fejlesztési munkák tudományos egység általi végrehajtását, azaz: 1. A vizsgálandó gazdálkodó egységekre és ügyletekre vonatkozó adatok alanya. A törvényben meghatározott biztonsági intézkedéseket azonosító automatizált adatbázis feltételezéseinek kidolgozása. 2. Algoritmusok csapatának fejlesztése a tranzakciók és a köztük lévő kapcsolat elemzésére és az ügyfél dokumentálására az összegyűjtött kutatások alapján. 3. Algoritmusok létrehozása a tranzakciók sokféleségének elemzésére adatbázis erőforrások, várható kutatási megközelítés, a felhasználó elvárásai alapján. 4. Készítse el a rendszer tervezését, specifikációit és logikáját. 5. Prototípus platform fejlesztése. Algoritmusok tesztelése platform prototípus formájában. 6. Végfelhasználókon végzett tesztelés. A platform optimalizálása. A projekt eredménye a tanulmány fizikai formája lesz egy olyan platform formájában, amely a tudományos egység által kifejlesztett algoritmuson alapul. A platform értékeli a kötelezett intézmények által végrehajtott tranzakciókat, és funkciói figyelembe veszik a tudományos egység által végzett kutatások eredményeit. Ez a prototípus termékinnováció lesz – egy olyan platform, amely lehetővé teszi a nyilvántartások létrehozását, a tranzakciók elemzését, a szervezetek megbízhatóságának értékelését és a gyanús tranzakciókról szóló jelentések készítését. A végfelhasználók a pénzmosás elleni törvény értelmében kötelezett intézmények lesznek. A platform automatizálja a gazdálkodó egységekre, tranzakciókra és nyilvántartásokra vonatkozó adatok elemzését és értékelését. A tanulmánynak az Incaso ajánlatába való felvétele jelentős versenyelőny kialakulásához fog hozzájárulni a folytatott konzultációs tevékenységek területén. (Hungarian)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Mar chuid den tionscadal, forbróidh an t-aonad eolaíoch algartaim ina ndéanfar anailís ar bhunachair sonraí maidir le measúnú a dhéanamh ar an riosca go ndéanfaidh institiúidí faoi oibleagáid faoin Acht um Chosc ar Sciúradh Airgid agus ar Mhaoiniú Sceimhlitheoireachta (dá ngairtear anseo feasta: Acht AML) agus idirbhearta agus eintitis rioscúla a thuairisciú (nuálaíocht táirgí). Áirítear le raon feidhme an tionscadail oibreacha taighde agus forbartha a bheith á ndéanamh ag an aonad eolaíochta, i.e.: 1. Na sonraí atá á gcoimeád a chur faoi réir eintiteas agus idirbheart atá le scrúdú. Forbairt a dhéanamh ar thoimhdí bunachair sonraí uathoibrithe lena sainaithnítear bearta slándála a shonraítear sa dlí. 2. Forbairt ar fhoireann algartaim chun anailís a dhéanamh ar idirbhearta agus ar an gcaidreamh idir iad agus doiciméadú mar gheall ar an gcliant bunaithe ar an taighde a bailíodh. 3. Cruthú halgartaim chun anailís a dhéanamh ar éagsúlacht idirbheart bunaithe ar acmhainní bunachar sonraí, cur chuige taighde ag súil, ionchais an úsáideora féin. 4. Cruthaigh an dearadh, sonraíochtaí agus loighic an chórais. 5. Forbairt ardán fréamhshamhlacha. Halgartaim a thástáil i bhfoirm fréamhshamhail ardán. 6. Tástáil ar úsáideoirí deiridh. Leas iomlán a bhaint ar an ardán. Beidh toradh an tionscadail ina fhoirm fhisiceach den staidéar i bhfoirm ardán bunaithe ar algartam a d’fhorbair an t-aonad eolaíochta. Déanfaidh an t-ardán meastóireacht ar idirbhearta arna ndéanamh ag institiúidí faoi oibleagáid agus cuirfidh a fheidhmiúlachtaí torthaí taighde a dhéanann an t-aonad eolaíochta san áireamh. Nuálaíocht táirgí a bheidh sa fhréamhshamhail seo — ardán a cheadaíonn cláir a chruthú, anailís a dhéanamh ar idirbhearta, iontaofacht na n-eintiteas a mheas agus tuarascálacha a chruthú ar idirbhearta amhrasacha. Beidh oibleagáid ar úsáideoirí deiridh faoi Acht AML. Déanfaidh an t-ardán an anailís agus an mheastóireacht ar shonraí maidir le heintitis, idirbhearta agus cláir a uathoibriú. Cuirfidh cuimsiú an staidéir seo i dtairiscint incaso le buntáiste suntasach iomaíoch a fhorbairt i réimse na ngníomhaíochtaí comhairliúcháin a dhéantar. (Irish)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Som en del av projektet kommer den vetenskapliga enheten att utveckla algoritmer som analyserar databaser för att bedöma risken för transaktioner som utförs av förpliktade institutioner enligt lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism (nedan: Lagen om bekämpning av penningtvätt) och rapportering av riskfyllda transaktioner och enheter (produktinnovation). Projektets omfattning omfattar den vetenskapliga enhetens genomförande av forsknings- och utvecklingsarbete, dvs. 1. Föremål för de uppgifter som innehas om enheter och transaktioner som ska granskas. Utveckling av antaganden om en automatiserad databas som identifierar säkerhetsåtgärder som anges i lag. 2. Utveckling av ett team av algoritmer för att analysera transaktioner och förhållandet mellan dem och dokumentation om klienten baserat på den insamlade forskningen. 3. Skapande av algoritmer för analys av transaktionsmångfald baserat på databasresurser, förväntad forskningsmetod, användarens förväntningar. 4. Skapa design, specifikationer och logik i systemet. 5. Utveckling av en prototypplattform. Testalgoritmer i form av en plattformsprototyp. 6. Testning av slutanvändare. Optimering av plattformen. Resultatet av projektet kommer att vara en fysisk form av studien i form av en plattform baserad på en algoritm som utvecklats av den vetenskapliga enheten. Plattformen kommer att utvärdera de transaktioner som utförs av förpliktade institutioner och dess funktioner kommer att ta hänsyn till resultaten av den vetenskapliga enhetens forskning. Denna prototyp kommer att vara en produktinnovation – en plattform som gör det möjligt att skapa register, analysera transaktioner, bedöma enheternas tillförlitlighet och skapa rapporter om misstänkta transaktioner. Slutanvändare kommer att vara skyldiga institut enligt lagen om bekämpning av penningtvätt. Plattformen kommer att automatisera analysen och utvärderingen av uppgifter om enheter, transaktioner och register. Införandet av denna studie i Incasos erbjudande kommer att bidra till utvecklingen av en betydande konkurrensfördel inom området för genomförd konsultverksamhet. (Swedish)
26 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Projekti raames töötab teadusüksus välja algoritme, mis analüüsivad andmebaase kohustatud asutuste poolt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi: Rahapesuvastane seadus) ning riskantsetest tehingutest ja üksustest teatamine (tooteinnovatsioon). Projekti ulatus hõlmab teadusüksuse teadus- ja arendustööde teostamist, st: 1. Uuritavate üksuste ja tehingute kohta säilitatavate andmete subjekteerimine. Seaduses sätestatud turvameetmeid tuvastava automatiseeritud andmebaasi eelduste väljatöötamine. 2. Algoritmide meeskonna arendamine, et analüüsida tehinguid ja nendevahelist suhet ning kliendi dokumentatsiooni kogutud uuringute põhjal. 3. Algoritmide loomine tehingute mitmekesisuse analüüsimiseks, mis põhineb andmebaasi ressurssidel, eeldataval uurimismeetodil, kasutaja enda ootustel. 4. Süsteemi disaini, spetsifikatsioonide ja loogika loomine. 5. Prototüübi platvormi väljatöötamine. Algoritmide testimine platvormi prototüübi kujul. 6. Testimine lõppkasutajatel. Platvormi optimeerimine. Projekti tulemuseks on uuringu füüsiline vorm platvormi kujul, mis põhineb teadusüksuse poolt välja töötatud algoritmil. Platvorm hindab kohustatud asutuste tehtud tehinguid ja selle funktsioonides võetakse arvesse teadusüksuse tehtud uuringute tulemusi. See prototüüp on tooteinnovatsioon – platvorm, mis võimaldab luua registreid, analüüsida tehinguid, hinnata üksuste usaldusväärsust ja koostada teateid kahtlaste tehingute kohta. Lõppkasutajad on rahapesuvastase seaduse kohaselt kohustatud asutused. Platvorm automatiseerib üksusi, tehinguid ja registreid käsitlevate andmete analüüsi ja hindamise. Selle uuringu kaasamine Incaso pakkumisesse aitab kaasa olulise konkurentsieelise arendamisele läbi viidud konsultatsioonitegevuse valdkonnas. (Estonian)
26 July 2022
0 references
WOJ.: ZACHODNIOPOMORSKIE, POW.: Koszalin
0 references
24 May 2023
0 references
Identifiers
POIR.02.03.02-32-0002/19
0 references