Development of algorithms to automate the process of creating restrictive lists (Q2687402)
Jump to navigation
Jump to search
Project Q2687402 in Poland
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Development of algorithms to automate the process of creating restrictive lists |
Project Q2687402 in Poland |
Statements
186,704.91 zloty
0 references
397,244.5 zloty
0 references
47.0 percent
0 references
1 September 2020
0 references
13 September 2021
0 references
"INCASO GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0 references
SA 42799(2015/X) Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie świadczonych przez Wnioskodawcę usług analizy ryzyka transakcyjnego poprzez opracowanie i stworzenie algorytmów wykorzystywanych do wytworzenia list restrykcyjnych oraz algorytmów analizujących dane o podmiotach w oparciu o wytworzone listy restrykcyjne. Realizacja projektu wpłynie na znaczące usprawnienie i podniesienie bezpieczeństwa procesu obsługi klientów Wnioskodawcy, którzy są instytucjami obowiązanymi w myśl Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 1 marca 2018 roku. Opracowane algorytmy umożliwią generowanie w ramach świadczonych usług kompleksowego zestawu list osób i podmiotów wskazanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jako podmiotów, wobec których instytucje obowiązane muszą stosować szczególne środki przy ocenie ryzyka, a także przy ocenie transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Celem realizacji projektu jest znaczące ulepszenie sposobu świadczenia usługi poprzez zautomatyzowanie procesu związanego z tworzeniem list, w tym poszukiwaniem i pobieraniem danych, weryfikowaniem ich aktualności, a także uzupełnianiem o dodatkowe dane. Automatyzacja procesu wpłynie na wzrost skuteczności i jakości świadczonych usług, co zapewni wzrost konkurencyjności spółki i sukcesywny wzrost liczby klientów - instytucji obowiązanych, a także wszelkich podmiotów gospodarczych i spółek, które chcą w bardziej efektywny i rzetelny sposób zarządzać własnym ryzykiem biznesowym. (Polish)
0 references
SA 42799(2015/X) The object of the project is to significantly improve the transaction risk analysis services provided by the Applicant by developing and creating algorithms used to produce restrictive lists and algorithms analysing data on entities based on the created restrictive lists. The implementation of the project will significantly improve and improve the security of the Applicant’s customer service process, which are obligated institutions in accordance with the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Act of 1 March 2018. The algorithms developed will enable the generation of a comprehensive set of lists of persons and entities designated by the Inspector General for Financial Information as entities to which the obliged institutions must apply specific measures in the assessment of risk, as well as when assessing transactions that may be related to money laundering or terrorist financing. The aim of the project is to significantly improve the way the service is provided by automating the process related to the creation of lists, including searching for and downloading data, verifying their currentity, as well as supplementing with additional data. Automation of the process will increase the effectiveness and quality of the services provided, which will ensure an increase in the competitiveness of the company and a gradual increase in the number of customers – obligated institutions, as well as any business entities and companies that want to manage their own business risk in a more efficient and reliable way. (English)
7 July 2021
0.312011358050268
0 references
SA 42799(2015/X) Le projet a pour objet d’améliorer considérablement les services d’analyse des risques liés aux transactions fournis par la requérante en développant et en créant des algorithmes utilisés pour produire des listes restrictives et des algorithmes analysant des données sur des entités fondées sur les listes restrictives générées. La mise en œuvre du projet améliorera considérablement et renforcera la sécurité du processus de service à la clientèle de la requérante, qui sont des institutions obligées en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 1er mars 2018. Les algorithmes mis au point permettront d’établir un ensemble complet de listes de personnes et d’entités désignées par l’inspecteur général de l’information financière en tant qu’entités auxquelles les institutions assujetties doivent appliquer des mesures spécifiques dans l’évaluation des risques, ainsi que dans l’évaluation des transactions qui peuvent être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. L’objectif du projet est d’améliorer considérablement la façon dont le service est fourni en automatisant le processus lié à la création de listes, y compris la recherche et le téléchargement de données, la vérification de leur mise à jour, ainsi que le complément de données supplémentaires. L’automatisation du processus augmentera l’efficacité et la qualité des services fournis, ce qui assurera une augmentation de la compétitivité de l’entreprise et une augmentation successive du nombre de clients — institutions obligées, ainsi que toutes les entités commerciales et les entreprises qui souhaitent gérer leurs propres risques commerciaux de manière plus efficace et fiable. (French)
3 December 2021
0 references
SA 42799(2015/X) Gegenstand des Projekts ist es, die vom Antragsteller erbrachten Dienstleistungen zur Analyse des Transaktionsrisikos erheblich zu verbessern, indem Algorithmen entwickelt und erstellt werden, die zur Erstellung restriktiver Listen und Algorithmen zur Analyse von Daten über Unternehmen auf der Grundlage der generierten restriktiven Listen verwendet werden. Die Umsetzung des Projekts wird die Sicherheit des Kundendienstprozesses des Antragstellers, der nach dem Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act vom 1. März 2018 verpflichtet ist, erheblich verbessern und erhöhen. Die entwickelten Algorithmen ermöglichen die Erstellung eines umfassenden Verzeichnisses von Personen und Einrichtungen, die vom Generalinspektor für Finanzinformationen als Einrichtungen benannt wurden, für die die verpflichteten Institute bei der Risikobewertung spezifische Maßnahmen anwenden müssen, sowie bei der Bewertung von Transaktionen, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang stehen können. Ziel des Projekts ist es, die Art und Weise, wie der Service erbracht wird, deutlich zu verbessern, indem der Prozess zur Erstellung von Listen automatisiert wird, einschließlich der Suche und des Herunterladens von Daten, der Überprüfung ihrer Aktualität sowie der Ergänzung mit zusätzlichen Daten. Die Automatisierung des Prozesses wird die Wirksamkeit und Qualität der erbrachten Dienstleistungen erhöhen, was eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und eine sukzessive Erhöhung der Anzahl der Kunden – verpflichteten Institutionen, sowie aller Unternehmen und Unternehmen, die ihr eigenes Geschäftsrisiko effizienter und zuverlässiger verwalten wollen – gewährleisten wird. (German)
13 December 2021
0 references
SA 42799(2015/X) Het voorwerp van het project is het aanzienlijk verbeteren van de diensten voor de analyse van transactierisico’s die door de aanvrager worden aangeboden door het ontwikkelen en creëren van algoritmen die worden gebruikt om restrictieve lijsten en algoritmen op te stellen die gegevens van entiteiten analyseren op basis van de gegenereerde restrictieve lijsten. De uitvoering van het project zal de veiligheid van het klantenserviceproces van de aanvrager aanzienlijk verbeteren en vergroten, die in het kader van de Wet ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering van 1 maart 2018 verplicht zijn instellingen te zijn. De ontwikkelde algoritmen zullen het mogelijk maken een uitgebreide reeks lijsten op te stellen van personen en entiteiten die door de inspecteur-generaal van financiële informatie zijn aangewezen als entiteiten waaraan de meldingsplichtige instellingen bij de risicobeoordeling specifieke maatregelen moeten treffen, alsook bij de beoordeling van transacties die verband houden met witwassen of terrorismefinanciering. Het doel van het project is om de manier waarop de dienst wordt geleverd aanzienlijk te verbeteren door het proces in verband met het maken van lijsten te automatiseren, inclusief het zoeken en downloaden van gegevens, het verifiëren van de actualiteit ervan en het aanvullen met aanvullende gegevens. Automatisering van het proces zal de effectiviteit en kwaliteit van de geleverde diensten verhogen, wat zal zorgen voor een toename van het concurrentievermogen van het bedrijf en een opeenvolgende toename van het aantal klanten — verplichte instellingen, evenals alle zakelijke entiteiten en bedrijven die hun eigen bedrijfsrisico op een efficiëntere en betrouwbaardere manier willen beheren. (Dutch)
17 December 2021
0 references
Sa 42799(2015/X) L'oggetto del progetto è quello di migliorare significativamente i servizi di analisi del rischio di transazione forniti dal richiedente sviluppando e creando algoritmi utilizzati per produrre elenchi restrittivi e algoritmi che analizzano i dati sulle entità sulla base degli elenchi restrittivi generati. L'attuazione del progetto migliorerà in modo significativo e aumenterà la sicurezza del processo di assistenza al cliente del richiedente, che sono istituzioni obbligate ai sensi della legge antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo del 1º marzo 2018. Gli algoritmi sviluppati consentiranno la generazione di una serie completa di elenchi di persone ed entità designate dall'ispettore generale delle informazioni finanziarie come entità a cui gli enti obbligati devono applicare misure specifiche nella valutazione dei rischi, nonché nella valutazione delle operazioni che possono essere connesse al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo. L'obiettivo del progetto è quello di migliorare significativamente il modo in cui il servizio viene fornito automatizzando il processo relativo alla creazione di liste, compresa la ricerca e il download dei dati, verificandone l'aggiornamento, nonché integrando dati aggiuntivi. L'automazione del processo aumenterà l'efficacia e la qualità dei servizi forniti, che garantiranno un aumento della competitività dell'azienda e un successivo aumento del numero di clienti — istituzioni obbligate, nonché di eventuali entità commerciali e aziende che vogliono gestire il proprio rischio aziendale in modo più efficiente e affidabile. (Italian)
15 January 2022
0 references
SA 42799(2015/X) El objeto del proyecto es mejorar significativamente los servicios de análisis de riesgo de transacción proporcionados por el solicitante mediante el desarrollo y la creación de algoritmos utilizados para producir listas restrictivas y algoritmos que analizan los datos de las entidades basadas en las listas restrictivas generadas. La implementación del proyecto mejorará y aumentará significativamente la seguridad del proceso de atención al cliente del solicitante, que son instituciones obligadas en virtud de la Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de 1 de marzo de 2018. Los algoritmos desarrollados permitirán la generación de un conjunto completo de listas de personas y entidades designadas por el Inspector General de Información Financiera como entidades a las que las instituciones obligadas deben aplicar medidas específicas en la evaluación de riesgos, así como en la evaluación de las transacciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El objetivo del proyecto es mejorar significativamente la forma en que se presta el servicio mediante la automatización del proceso relacionado con la creación de listas, incluida la búsqueda y descarga de datos, la verificación de su actualización, así como la complementación con datos adicionales. La automatización del proceso aumentará la efectividad y calidad de los servicios prestados, lo que garantizará un aumento en la competitividad de la empresa y un aumento sucesivo en el número de clientes — instituciones obligadas, así como cualquier entidad empresarial y empresas que quieran gestionar su propio riesgo empresarial de una manera más eficiente y confiable. (Spanish)
19 January 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Projektets emne er at forbedre de transaktionsrisikoanalysetjenester, som ansøgeren leverer, betydeligt ved at udvikle og skabe algoritmer, der anvendes til at producere restriktive lister og algoritmer, der analyserer data om enheder baseret på de genererede restriktive lister. Gennemførelsen af projektet vil i væsentlig grad forbedre og øge sikkerheden for ansøgerens kundeserviceproces, som er forpligtede institutioner i henhold til loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme af 1. marts 2018. De udviklede algoritmer vil gøre det muligt at udarbejde et omfattende sæt lister over personer og enheder, der af generalinspektøren for finansielle oplysninger er udpeget som enheder, over for hvilke forpligtede institutter skal anvende specifikke foranstaltninger i forbindelse med risikovurdering, samt i vurderingen af transaktioner, der kan være relateret til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Formålet med projektet er i væsentlig grad at forbedre den måde, hvorpå tjenesten leveres, ved at automatisere processen i forbindelse med oprettelse af lister, herunder søgning og downloading af data, kontrol af deres up-to-dateness samt supplering med yderligere data. Automatisering af processen vil øge effektiviteten og kvaliteten af de leverede tjenester, hvilket vil sikre en stigning i virksomhedens konkurrenceevne og en successiv stigning i antallet af kunder — forpligtede institutioner samt alle forretningsenheder og virksomheder, der ønsker at styre deres egen forretningsrisiko på en mere effektiv og pålidelig måde. (Danish)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Το αντικείμενο του έργου είναι να βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες ανάλυσης κινδύνου συναλλαγών που παρέχονται από τον αιτούντα με την ανάπτυξη και τη δημιουργία αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση περιοριστικών καταλόγων και αλγορίθμων που αναλύουν δεδομένα σχετικά με οντότητες με βάση τους παραγόμενους περιοριστικούς καταλόγους. Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει σημαντικά και θα αυξήσει την ασφάλεια της διαδικασίας εξυπηρέτησης πελατών του αιτούντος, οι οποίοι είναι υπόχρεα ιδρύματα βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της 1ης Μαρτίου 2018. Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν θα επιτρέψουν την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου συνόλου καταλόγων προσώπων και οντοτήτων που ορίζονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών ως οντότητες στις οποίες τα υπόχρεα ιδρύματα πρέπει να εφαρμόζουν ειδικά μέτρα για την εκτίμηση κινδύνου, καθώς και για την αξιολόγηση των συναλλαγών που μπορεί να σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στόχος του έργου είναι να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας που σχετίζεται με τη δημιουργία καταλόγων, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης και της τηλεφόρτωσης δεδομένων, της επαλήθευσης της επικαιρότητάς τους, καθώς και της συμπλήρωσης με πρόσθετα δεδομένα. Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που θα διασφαλίσει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας και τη διαδοχική αύξηση του αριθμού των πελατών — υποχρεωμένων ιδρυμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε επιχειρηματικών οντοτήτων και εταιρειών που επιθυμούν να διαχειριστούν τον δικό τους επιχειρηματικό κίνδυνο με πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο. (Greek)
10 July 2022
0 references
U 42799(2015/X) Predmet projekta je znatno poboljšati usluge analize rizika transakcija koje pruža podnositelj zahtjeva razvojem i stvaranjem algoritama koji se koriste za izradu ograničavajućih popisa i algoritama za analizu podataka o subjektima na temelju generiranih restriktivnih popisa. Provedbom projekta znatno će se poboljšati i povećati sigurnost procesa korisničke podrške podnositelja zahtjeva, koji su institucije obveznice na temelju Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma od 1. ožujka 2018. Razvijeni algoritmi omogućit će izradu sveobuhvatnog skupa popisa osoba i subjekata koje je glavni inspektor za financijske informacije imenovao subjektima na koje obvezane institucije moraju primijeniti posebne mjere u procjeni rizika, kao i u procjeni transakcija koje mogu biti povezane s pranjem novca ili financiranjem terorizma. Cilj projekta je znatno poboljšati način pružanja usluge automatiziranjem procesa izrade popisa, uključujući pretraživanje i preuzimanje podataka, provjeru njihove ažurnosti, kao i dopunu dodatnim podacima. Automatizacijom procesa povećat će se učinkovitost i kvaliteta pruženih usluga, čime će se osigurati povećanje konkurentnosti poduzeća i uzastopno povećanje broja klijenata – institucija obveznica, kao i svih poslovnih subjekata i poduzeća koji žele upravljati vlastitim poslovnim rizikom na učinkovitiji i pouzdaniji način. (Croatian)
10 July 2022
0 references
Sa 42799(2015/X) Obiectul proiectului este îmbunătățirea semnificativă a serviciilor de analiză a riscurilor tranzacțiilor furnizate de solicitant prin dezvoltarea și crearea de algoritmi utilizați pentru a produce liste restrictive și algoritmi de analiză a datelor referitoare la entități pe baza listelor restrictive generate. Implementarea proiectului va îmbunătăți în mod semnificativ și va spori securitatea procesului de servicii pentru clienți al solicitantului, care sunt instituții obligate în temeiul Legii privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului din 1 martie 2018. Algoritmii dezvoltați vor permite generarea unui set cuprinzător de liste de persoane și entități desemnate de inspectorul general pentru informații financiare ca entități cărora instituțiile obligate trebuie să le aplice măsuri specifice în evaluarea riscurilor, precum și în evaluarea tranzacțiilor care pot fi legate de spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Scopul proiectului este de a îmbunătăți în mod semnificativ modul în care serviciul este furnizat prin automatizarea procesului de creare a listelor, inclusiv căutarea și descărcarea de date, verificarea actualității acestora, precum și completarea cu date suplimentare. Automatizarea procesului va spori eficacitatea și calitatea serviciilor furnizate, ceea ce va asigura o creștere a competitivității companiei și o creștere succesivă a numărului de clienți – instituții obligate, precum și orice entități de afaceri și companii care doresc să își gestioneze propriul risc de afaceri într-un mod mai eficient și mai fiabil. (Romanian)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Predmetom projektu je výrazne zlepšiť služby analýzy transakčných rizík poskytované žiadateľom prostredníctvom vývoja a vytvárania algoritmov používaných na vytvorenie obmedzujúcich zoznamov a algoritmov, ktoré analyzujú údaje o subjektoch na základe vygenerovaných reštriktívnych zoznamov. Realizáciou projektu sa výrazne zlepší a zvýši bezpečnosť procesu zákazníckych služieb žiadateľa, ktorý je povinnými inštitúciami podľa zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu z 1. marca 2018. Vyvinuté algoritmy umožnia vytvorenie komplexného súboru zoznamov osôb a subjektov, ktoré generálny inšpektor pre finančné informácie označil za subjekty, na ktoré povinné inštitúcie musia uplatňovať osobitné opatrenia pri posudzovaní rizika, ako aj pri posudzovaní transakcií, ktoré môžu súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu. Cieľom projektu je výrazne zlepšiť spôsob poskytovania služby automatizáciou procesu súvisiaceho s vytváraním zoznamov vrátane vyhľadávania a sťahovania údajov, overovaním ich aktuálnosti, ako aj doplnením ďalších údajov. Automatizácia procesu zvýši účinnosť a kvalitu poskytovaných služieb, čím sa zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a postupný nárast počtu zákazníkov – povinných inštitúcií, ako aj všetkých podnikateľských subjektov a spoločností, ktoré chcú efektívnejšie a spoľahlivejšie riadiť svoje vlastné podnikateľské riziko. (Slovak)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Is-suġġett tal-proġett huwa li jtejjeb b’mod sinifikanti s-servizzi ta’ analiżi tar-riskju tat-tranżazzjonijiet ipprovduti mill-Applikant billi jiżviluppa u joħloq algoritmi użati biex jiġu prodotti listi restrittivi u algoritmi li janalizzaw id-data dwar entitajiet ibbażati fuq il-listi restrittivi ġġenerati. L-implimentazzjoni tal-proġett se ttejjeb b’mod sinifikanti u żżid is-sigurtà tal-proċess tas-servizz tal-klijenti tal-Applikant, li huma istituzzjonijiet obbligati skont l-Att dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu tal-1 ta’ Marzu 2018. L-algoritmi żviluppati se jippermettu l-ġenerazzjoni ta’ sett komprensiv ta’ listi ta’ persuni u entitajiet iddeżinjati mill-Ispettur Ġenerali tal-Informazzjoni Finanzjarja bħala entitajiet li għalihom l-istituzzjonijiet obbligati jridu japplikaw miżuri speċifiċi fil-valutazzjoni tar-riskju, kif ukoll fil-valutazzjoni tat-tranżazzjonijiet li jistgħu jkunu relatati mal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu. L-għan tal-proġett huwa li jtejjeb b’mod sinifikanti l-mod kif jiġi pprovdut is-servizz billi jiġi awtomatizzat il-proċess relatat mal-ħolqien ta’ listi, inkluż it-tiftix u t-tniżżil tad-data, il-verifika tal-aġġornament tagħha, kif ukoll is-supplimentar b’data addizzjonali. L-awtomatizzazzjoni tal-proċess se żżid l-effettività u l-kwalità tas-servizzi pprovduti, li se jiżguraw żieda fil-kompetittività tal-kumpanija u żieda suċċessiva fl-għadd ta’ klijenti — istituzzjonijiet obbligati, kif ukoll kwalunkwe entità tan-negozju u kumpanija li jridu jimmaniġġjaw ir-riskju tan-negozju tagħhom stess b’mod aktar effiċjenti u affidabbli. (Maltese)
10 July 2022
0 references
SA 42799 (2015/X) O objetivo do projeto é melhorar significativamente os serviços de análise de risco das transações prestados pelo requerente, desenvolvendo e criando algoritmos utilizados para produzir listas restritivas e algoritmos de análise de dados sobre entidades com base nas listas restritivas criadas. A execução do projeto melhorará significativamente e melhorará a segurança do processo de atendimento ao cliente do requerente, que são instituições obrigadas em conformidade com a Lei relativa ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, de 1 de março de 2018. Os algoritmos desenvolvidos permitirão a criação de um conjunto abrangente de listas de pessoas e entidades designadas pelo Inspetor-Geral da Informação Financeira como entidades às quais as instituições obrigadas devem aplicar medidas específicas na avaliação do risco, bem como na avaliação de transações que possam estar relacionadas com o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo. O objetivo do projeto é melhorar significativamente a forma como o serviço é prestado através da automatização do processo relacionado com a criação de listas, incluindo a pesquisa e o descarregamento de dados, a verificação da sua atualidade, bem como a complementação com dados adicionais. A automatização do processo aumentará a eficácia e a qualidade dos serviços prestados, o que assegurará um aumento da competitividade da empresa e um aumento gradual do número de clientes – instituições obrigadas, bem como quaisquer entidades empresariais e empresas que pretendam gerir o seu próprio risco comercial de forma mais eficiente e fiável. (Portuguese)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Hankkeen tarkoituksena on parantaa merkittävästi hakijan tarjoamia transaktioriskianalyysipalveluja kehittämällä ja luomalla algoritmeja, joilla tuotetaan rajoittavia luetteloita ja algoritmeja, jotka analysoivat yhteisöjä koskevia tietoja luotujen rajoittavien luetteloiden perusteella. Hankkeen toteuttaminen parantaa ja parantaa merkittävästi 2018 annetun rahanpesun ja terrorismin rahoitusta koskevan lain nojalla velvoitettujen laitosten asiakaspalveluprosessin turvallisuutta. Kehitettyjen algoritmien avulla voidaan laatia kattava luettelo henkilöistä ja yhteisöistä, jotka taloudellisten tietojen tarkastaja on nimennyt yhteisöiksi, joihin ilmoitusvelvollisten laitosten on sovellettava erityisiä toimenpiteitä riskinarvioinnissa sekä sellaisten liiketoimien arvioinnissa, jotka voivat liittyä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa merkittävästi palvelun tarjontaa automatisoimalla luetteloiden luomiseen liittyvä prosessi, mukaan lukien tietojen hakeminen ja lataaminen, niiden ajantasaisuuden todentaminen sekä täydentäminen lisätiedoilla. Prosessin automatisointi lisää tarjottujen palvelujen tehokkuutta ja laatua, mikä varmistaa yrityksen kilpailukyvyn lisääntymisen ja asiakasmäärän lisääntymisen – velvoitetut laitokset sekä kaikki liiketoimintayksiköt ja yritykset, jotka haluavat hallita omaa liiketoimintariskiään tehokkaammin ja luotettavammin. (Finnish)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Predmet projekta je znatno izboljšati storitve analize transakcijskega tveganja, ki jih zagotavlja vložnik, z razvojem in ustvarjanjem algoritmov, ki se uporabljajo za pripravo omejevalnih seznamov in algoritmov, ki analizirajo podatke o subjektih na podlagi ustvarjenih omejevalnih seznamov. Izvajanje projekta bo znatno izboljšalo in povečalo varnost postopka za pomoč strankam vložnika, ki so zavezane institucije v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z dne 1. marca 2018. Razviti algoritmi bodo omogočili oblikovanje celovitega niza seznamov oseb in subjektov, ki jih generalni inšpektor za finančne informacije določi kot subjekte, za katere morajo pooblaščene institucije uporabiti posebne ukrepe pri oceni tveganja ter pri ocenjevanju transakcij, ki so lahko povezane s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. Cilj projekta je bistveno izboljšati način zagotavljanja storitve z avtomatizacijo postopka, povezanega z oblikovanjem seznamov, vključno z iskanjem in prenosom podatkov, preverjanjem njihove ažurnosti in dopolnjevanjem z dodatnimi podatki. Avtomatizacija procesa bo povečala učinkovitost in kakovost ponujenih storitev, kar bo zagotovilo povečanje konkurenčnosti podjetja in zaporedno povečanje števila strank – zavezanih institucij, pa tudi vseh poslovnih subjektov in podjetij, ki želijo učinkoviteje in zanesljiveje obvladovati lastna poslovna tveganja. (Slovenian)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Předmětem projektu je výrazně zlepšit služby analýzy transakčních rizik poskytované žadatelem vytvořením a vytvářením algoritmů používaných k vytváření restriktivních seznamů a algoritmů analyzujících údaje o subjektech na základě vytvořených restriktivních seznamů. Realizace projektu výrazně zlepší a zvýší bezpečnost procesu zákaznického servisu žadatele, který je povinnými institucemi podle zákona o boji proti praní peněz a financování terorismu ze dne 1. března 2018. Vyvinuté algoritmy umožní vytvořit ucelený soubor seznamů osob a subjektů, které generální inspektor finančních informací určí jako subjekty, na něž musí povinné instituce uplatňovat zvláštní opatření při posuzování rizik, jakož i při posuzování transakcí, které mohou souviset s praním peněz nebo financováním terorismu. Cílem projektu je výrazně zlepšit způsob poskytování služby automatizací procesu tvorby seznamů, včetně vyhledávání a stahování dat, ověřením jejich aktuálnosti a doplněním o další údaje. Automatizace procesu zvýší efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb, což zajistí zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a postupné zvyšování počtu zákazníků – povinných institucí, jakož i všech podnikatelských subjektů a společností, které chtějí efektivněji a spolehlivěji řídit své vlastní obchodní riziko. (Czech)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Projekto objektas – gerokai pagerinti Pareiškėjo teikiamas sandorių rizikos analizės paslaugas, kuriant ir kuriant algoritmus, naudojamus ribojamiesiems sąrašams ir algoritmams, analizuojantiems duomenis apie subjektus, remiantis sukurtais ribojančiais sąrašais, sudaryti. Projekto įgyvendinimas žymiai pagerins ir padidins Pareiškėjo, kuris yra įpareigotosios institucijos pagal 2018 m. kovo 1 d. Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įstatymą, klientų aptarnavimo proceso saugumą. Sukurti algoritmai sudarys sąlygas parengti išsamų asmenų ir subjektų, kuriuos finansinės informacijos generalinis inspektorius nurodė kaip subjektus, kuriems įpareigotosios įstaigos turi taikyti konkrečias rizikos vertinimo ir sandorių, kurie gali būti susiję su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, vertinimą, sąrašus. Projekto tikslas – gerokai pagerinti paslaugos teikimo būdą, automatizuojant su sąrašų sudarymu susijusį procesą, įskaitant duomenų paiešką ir atsisiuntimą, jų naujumą ir papildymą papildomais duomenimis. Proceso automatizavimas padidins teikiamų paslaugų efektyvumą ir kokybę, o tai užtikrins įmonės konkurencingumo didėjimą ir klientų – įpareigotųjų įstaigų, taip pat verslo subjektų ir įmonių, norinčių efektyviau ir patikimiau valdyti savo verslo riziką, skaičiaus augimą. (Lithuanian)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Projekta mērķis ir būtiski uzlabot Pieteikuma iesniedzēja sniegtos darījumu riska analīzes pakalpojumus, izstrādājot un izveidojot algoritmus, ko izmanto, lai izveidotu ierobežojošus sarakstus un algoritmus, kuros analizēti dati par vienībām, pamatojoties uz izveidotajiem ierobežojošajiem sarakstiem. Projekta īstenošana būtiski uzlabos un palielinās klientu apkalpošanas procesa drošību Pieteikuma iesniedzējam, kas saskaņā ar 2018. gada 1. marta Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas likumu ir atbildīgas institūcijas. Izstrādātie algoritmi ļaus izveidot visaptverošu to personu un vienību sarakstu kopumu, kuras finanšu informācijas ģenerālinspektors ir norādījis kā subjektus, kuriem atbildīgajām iestādēm ir jāpiemēro īpaši pasākumi riska novērtēšanā, kā arī tādu darījumu novērtēšanā, kas var būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu. Projekta mērķis ir būtiski uzlabot pakalpojuma sniegšanas veidu, automatizējot ar sarakstu izveidi saistīto procesu, tostarp datu meklēšanu un lejupielādi, pārbaudot to aktualitāti, kā arī papildinot tos ar papildu datiem. Procesa automatizācija palielinās sniegto pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti, kas nodrošinās uzņēmuma konkurētspējas pieaugumu un klientu — atbildīgo institūciju, kā arī jebkuru uzņēmumu un uzņēmumu, kas vēlas efektīvāk un uzticamāk pārvaldīt savu biznesa risku — skaita pieaugumu. (Latvian)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Предметът на проекта е да подобри значително услугите за анализ на риска по сделките, предоставяни от заявителя, като разработи и създаде алгоритми, използвани за изготвяне на ограничителни списъци и алгоритми, анализиращи данни за образувания въз основа на създадените ограничителни списъци. Изпълнението на проекта значително ще подобри и повиши сигурността на процеса на обслужване на клиентите на заявителя, които са задължени институции по Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от 1 март 2018 г. Разработените алгоритми ще позволят съставянето на изчерпателен набор от списъци на лицата и образуванията, определени от главния инспектор по финансова информация като субекти, спрямо които задължените институции трябва да прилагат специфични мерки при оценката на риска, както и при оценката на сделките, които може да са свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризма. Целта на проекта е значително да подобри начина, по който се предоставя услугата чрез автоматизиране на процеса, свързан със създаването на списъци, включително търсене и изтегляне на данни, проверка на тяхната актуалност, както и допълване с допълнителни данни. Автоматизацията на процеса ще повиши ефективността и качеството на предоставяните услуги, което ще осигури повишаване на конкурентоспособността на компанията и последователно увеличаване на броя на клиентите — задължени институции, както и всички бизнес субекти и компании, които искат да управляват собствения си бизнес риск по по-ефективен и надежден начин. (Bulgarian)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) A projekt célja, hogy jelentősen javítsa a kérelmező által nyújtott tranzakciós kockázatelemzési szolgáltatásokat azáltal, hogy olyan algoritmusokat dolgoz ki és hoz létre, amelyek a létrehozott korlátozó listákon alapuló szervezetek adatait elemző korlátozó listákat és algoritmusokat állítanak elő. A projekt végrehajtása jelentősen javítja és növeli a kérelmező ügyfélszolgálati folyamatának biztonságát, akik a 2018. március 1-jei pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási törvény értelmében kötelezett intézmények. A kidolgozott algoritmusok lehetővé teszik a pénzügyi információk főellenőre által kijelölt azon személyek és szervezetek átfogó listájának összeállítását, amelyekre a kötelezett intézményeknek konkrét intézkedéseket kell alkalmazniuk a kockázatértékelés, valamint az esetlegesen pénzmosáshoz vagy terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódó ügyletek értékelése során. A projekt célja, hogy jelentősen javítsa a szolgáltatás nyújtásának módját a listák létrehozásával kapcsolatos folyamat automatizálásával, beleértve az adatok keresését és letöltését, azok naprakészségének ellenőrzését, valamint további adatokkal való kiegészítését. A folyamat automatizálása növeli a nyújtott szolgáltatások hatékonyságát és minőségét, ami biztosítja a vállalat versenyképességének növekedését, valamint az ügyfelek – a kötelezett intézmények, valamint minden olyan vállalkozás és vállalkozás, amely hatékonyabb és megbízhatóbb módon kívánja kezelni saját üzleti kockázatait – számának növekedését. (Hungarian)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Is é ábhar an tionscadail feabhas suntasach a chur ar na seirbhísí anailíse riosca ar idirbhearta arna soláthar ag an Iarratasóir trí algartaim a fhorbairt agus a chruthú a úsáidtear chun liostaí sriantacha agus algartaim a tháirgeadh lena ndéantar anailís ar shonraí ar eintitis bunaithe ar na liostaí sriantacha a ghintear. Feabhsóidh agus méadóidh cur chun feidhme an tionscadail go mór slándáil phróiseas seirbhíse custaiméara an Iarratasóra, ar institiúidí iad atá faoi oibleagáid faoin Acht um Fhrithsciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta an 1 Márta 2018. Leis na halgartaim forbartha, beifear in ann tacar cuimsitheach liostaí de dhaoine agus d’eintitis arna n-ainmniú ag an Ard-Chigire Faisnéise Airgeadais mar eintitis nach mór d’institiúidí faoi oibleagáid bearta sonracha a chur i bhfeidhm maidir leo i measúnú riosca, chomh maith le measúnú a dhéanamh ar idirbhearta a d’fhéadfadh a bheith bainteach le sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta. Is é aidhm an tionscadail feabhas suntasach a chur ar an gcaoi a gcuirtear an tseirbhís ar fáil tríd an bpróiseas a bhaineann le cruthú liostaí a uathoibriú, lena n-áirítear sonraí a chuardach agus a íoslódáil, a n-eolas cothrom le dáta a fhíorú, chomh maith le sonraí breise a fhorlíonadh. Beidh uathoibriú an phróisis a mhéadú ar éifeachtacht agus cáilíocht na seirbhísí ar fáil, rud a chinnteoidh méadú ar an iomaíochas na cuideachta agus méadú i ndiaidh a chéile ar líon na gcustaiméirí — institiúidí oibleagáid, chomh maith le haon eintitis ghnó agus cuideachtaí ar mian leo a bhainistiú a riosca gnó féin ar bhealach níos éifeachtúla agus iontaofa. (Irish)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Ämnet för projektet är att avsevärt förbättra de transaktionsriskanalystjänster som sökanden tillhandahåller genom att utveckla och skapa algoritmer som används för att ta fram restriktiva listor och algoritmer som analyserar data om enheter baserade på de genererade restriktiva listorna. Genomförandet av projektet kommer att avsevärt förbättra och öka säkerheten i den sökandes kundserviceprocess, som är skyldiga institutioner enligt lagen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism av den 1 mars 2018. De utvecklade algoritmerna kommer att göra det möjligt att ta fram en omfattande uppsättning förteckningar över personer och enheter som av generalinspektören för finansiell information har angetts som enheter på vilka ansvariga institut måste vidta särskilda åtgärder i samband med riskbedömning samt vid bedömningen av transaktioner som kan ha samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. Syftet med projektet är att avsevärt förbättra hur tjänsten tillhandahålls genom att automatisera processen för att skapa listor, bland annat genom att söka och ladda ner data, verifiera deras aktualitet samt komplettera med ytterligare uppgifter. Automatisering av processen kommer att öka effektiviteten och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls, vilket kommer att säkerställa en ökning av företagets konkurrenskraft och en successiv ökning av antalet kunder – förpliktade institutioner, liksom alla affärsenheter och företag som vill hantera sin egen affärsrisk på ett effektivare och mer tillförlitligt sätt. (Swedish)
10 July 2022
0 references
SA 42799(2015/X) Projekti eesmärk on oluliselt parandada taotleja pakutavaid tehingute riskianalüüsi teenuseid, töötades välja ja luues algoritmid, mida kasutatakse piiravate nimekirjade ja algoritmide koostamiseks, analüüsides üksuste andmeid loodud piiravate nimekirjade alusel. Projekti elluviimine parandab ja suurendab oluliselt 1. märtsi 2018. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kohustatud asutusteks oleva taotleja klienditeeninduse protsessi turvalisust. Väljatöötatud algoritmid võimaldavad koostada põhjaliku loetelu isikutest ja üksustest, kelle finantsteabe peainspektor on määranud üksusteks, kelle suhtes kohustatud asutused peavad rakendama konkreetseid meetmeid riskihindamisel ning selliste tehingute hindamisel, mis võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Projekti eesmärk on oluliselt parandada teenuse osutamise viisi, automatiseerides nimekirjade koostamise protsessi, sealhulgas otsides ja alla laadides andmeid, kontrollides nende ajakohasust ning täiendades neid lisaandmetega. Protsessi automatiseerimine suurendab pakutavate teenuste tõhusust ja kvaliteeti, mis tagab ettevõtte konkurentsivõime kasvu ja klientide – kohustatud asutuste, samuti mis tahes äriüksuste ja ettevõtete, kes soovivad juhtida oma äririski tõhusamalt ja usaldusväärsemalt – arvu kasvu. (Estonian)
10 July 2022
0 references
WOJ.: ZACHODNIOPOMORSKIE, POW.: Koszalin
0 references
24 May 2023
0 references
Identifiers
POIR.02.03.02-32-0007/20
0 references