INVESTIGATION AND TESTING OF MONEY LAUNDERING: THE 4TH DIRECTIVE (Q3150649)
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Project Q3150649 in Spain
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | INVESTIGATION AND TESTING OF MONEY LAUNDERING: THE 4TH DIRECTIVE |
Project Q3150649 in Spain |
Statements
20,328.0 Euro
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25,410.0 Euro
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80.0 percent
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30 December 2016
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31 December 2020
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
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39°51'21.85"N, 4°1'26.26"W
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45168
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1. EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD LA DETECCION, EL ANALISIS Y LA PROPUESTA DE SOLUCION DE LOS PROBLEMAS JURIDICO-PROCESALES QUE PRESENTA LA INVESTIGACION Y EL ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES, PARA OFRECER RESPUESTAS DOGMATICAS ADECUADAS QUE SIRVAN COMO BASE DE POSIBLES SOLUCIONES LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES A LAS INCOGNITAS Y DIFICULTADES HOY EN DIA PLANTEADAS, TANTO EN EL AMBITO INTERNO, COMO TRANSNACIONAL. _x000D_ 2. ENTENDEMOS QUE EXISTEN UN BUEN NUMERO DE ESPECIALIDADES PROCESALES QUE, JUNTO A LA AUSENCIA DE ESTUDIOS SISTEMATICOS DE CARACTER PROCESAL EN ESTE AMBITO, JUSTIFICAN ABORDAR UNA INVESTIGACION QUE ENGLOBE DE MANERA SISTEMATICA EL ANALISIS DE LOS DISTINTOS ASPECTOS AFECTADOS, DE MANERA QUE SE PUEDAN OFRECER A LA VEZ SOLUCIONES PRACTICAS ADECUADAS Y RESPETUOSAS CON NUESTRO MODELO DE ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. A ESTE RESPECTO, CABEN DESTACAR LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL; LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL; LAS COMPETENCIAS DE INSTITUCIONES FISCALIZADORES COMO EL SEPBLAC; LA EVENTUAL COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL; LOS PROBLEMAS DE CONEXIDAD REFERIDOS AL DELITO ANTECEDENTE DEL BLANQUEO, ASPECTOS RELATIVOS A LAS PARTES (EL PAPEL DE LA FISCALIA EN ESTE AMBITO; LA POSIBLE RESTRICCION AL EJERCICIO DE LA ACUSACION POPULAR; LA DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; EL INVESTIGADO Y LAS ESPECIALIDADES CUANDO SE TRATA DE PERSONAS JURIDICAS; LA PROTECCION DEL DERECHO DE DEFENSA Y LAS OBLIGACIONES DE COLABORACION DEL ABOGADO); LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA DETERMINACION DEL OBJETO DEL PROCESO; MEDIDAS DE INVESTIGACION Y PRUEBA, JUNTO CON LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE EJECUCION EN ESTE AMBITO (Spanish)
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1. THE AIM OF THE PROJECT IS TO DETECT, ANALYSE AND PROPOSE THE SOLUTION OF LEGAL-PROCEDURAL PROBLEMS PRESENTED BY THE INVESTIGATION AND PROSECUTION OF MONEY LAUNDERING OFFENCES, IN ORDER TO PROVIDE ADEQUATE DOGMATIC RESPONSES THAT WILL SERVE AS A BASIS FOR POSSIBLE LEGISLATIVE AND JURISPRUDENTIAL SOLUTIONS TO THE CURRENT PROBLEMS AND DIFFICULTIES, BOTH DOMESTICALLY AND TRANSNATIONALLY. _x000D_ 2. WE UNDERSTAND THAT THERE ARE A GOOD NUMBER OF PROCEDURAL SPECIALTIES THAT, TOGETHER WITH THE ABSENCE OF SYSTEMATIC STUDIES OF PROCEDURAL CHARACTER IN THIS FIELD, JUSTIFY APPROACHING AN INVESTIGATION THAT SYSTEMATICALLY ENCOMPASSES THE ANALYSIS OF THE VARIOUS ASPECTS CONCERNED, SO THAT APPROPRIATE PRACTICAL SOLUTIONS CAN BE OFFERED AND RESPECTFUL TO OUR MODEL OF SOCIAL AND DEMOCRATIC STATE OF LAW. IN THIS RESPECT, THE FOLLOWING SPECIALTIES SHOULD BE NOTED: INTERNATIONAL JURISDICTION; INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION; THE POWERS OF AUDIT INSTITUTIONS SUCH AS SEPBLAC; THE POSSIBLE COMPETENCE OF THE NATIONAL HEARING; THE RELATED PROBLEMS RELATED TO THE PREVIOUS CRIME OF LAUNDERING, ASPECTS RELATING TO THE PARTIES (THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN THIS AREA; THE POSSIBLE RESTRICTION TO THE EXERCISE OF THE POPULAR ACCUSATION; THE DETERMINATION OF CIVIL LIABILITY; THE RESEARCHER AND THE SPECIALTIES IN THE CASE OF LEGAL PERSONS; PROTECTION OF THE RIGHT OF DEFENCE AND THE OBLIGATIONS OF THE LAWYER TO COOPERATE); THE ASPECTS RELATING TO THE DETERMINATION OF THE SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDINGS; INVESTIGATIVE AND EVIDENTIARY MEASURES, ALONG WITH PRECAUTIONARY AND ENFORCEMENT MEASURES IN THIS AREA (English)
12 October 2021
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1. L’OBJECTIF DU PROJET EST DE DÉTECTER, D’ANALYSER ET DE PROPOSER LA SOLUTION DES PROBLÈMES DE PROCÉDURE JURIDIQUE POSÉS PAR LES ENQUÊTES ET LES POURSUITES RELATIVES AUX INFRACTIONS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, AFIN D’APPORTER DES RÉPONSES DOGMATIQUES ADÉQUATES QUI SERVIRONT DE BASE À D’ÉVENTUELLES SOLUTIONS LÉGISLATIVES ET JURISPRUDENTIELLES AUX PROBLÈMES ET DIFFICULTÉS ACTUELS, TANT AU NIVEAU NATIONAL QU’INTERNATIONAL. _x000D_ 2. NOUS COMPRENONS QU’IL EXISTE UN BON NOMBRE DE SPÉCIALITÉS PROCÉDURALES QUI, CONJUGUÉES À L’ABSENCE D’ÉTUDES SYSTÉMATIQUES DU CARACTÈRE PROCÉDURAL DANS CE DOMAINE, JUSTIFIENT DE S’APPROCHER D’UNE ENQUÊTE QUI ENGLOBE SYSTÉMATIQUEMENT L’ANALYSE DES DIFFÉRENTS ASPECTS CONCERNÉS, AFIN QUE DES SOLUTIONS PRATIQUES APPROPRIÉES PUISSENT ÊTRE PROPOSÉES ET RESPECTUEUSES DE NOTRE MODÈLE D’ÉTAT DE DROIT SOCIAL ET DÉMOCRATIQUE. À CET ÉGARD, IL CONVIENT DE NOTER LES SPÉCIALITÉS SUIVANTES: LA JURIDICTION INTERNATIONALE; LES INSTRUMENTS DE COOPÉRATION JURIDIQUE INTERNATIONALE; LES POUVOIRS DES INSTITUTIONS D’AUDIT TELLES QUE SEPBLAC; LA COMPÉTENCE ÉVENTUELLE DE L’AUDITION NATIONALE; LES PROBLÈMES CONNEXES LIÉS À L’INFRACTION ANTÉRIEURE DE BLANCHIMENT, LES ASPECTS RELATIFS AUX PARTIES (LE RÔLE DU PROCUREUR DANS CE DOMAINE; L’ÉVENTUELLE RESTRICTION À L’EXERCICE DE L’ACCUSATION POPULAIRE; LA DÉTERMINATION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE; LE CHERCHEUR ET LES SPÉCIALITÉS DANS LE CAS DES PERSONNES MORALES; PROTECTION DES DROITS DE LA DÉFENSE ET DES OBLIGATIONS DE L’AVOCAT DE COOPÉRER); LES ASPECTS RELATIFS À LA DÉTERMINATION DE L’OBJET DE LA PROCÉDURE; MESURES D’ENQUÊTE ET DE PREUVE, AINSI QUE MESURES DE PRÉCAUTION ET D’EXÉCUTION DANS CE DOMAINE (French)
2 December 2021
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1. ZIEL DES PROJEKTS IST ES, DIE BEI DER ERMITTLUNG UND VERFOLGUNG VON GELDWÄSCHEDELIKTEN VORGEBRACHTEN RECHTLICHEN PROBLEME AUFZUDECKEN, ZU ANALYSIEREN UND VORZUSCHLAGEN, UM ANGEMESSENE DOGMATISCHE ANTWORTEN ZU BIETEN, DIE ALS GRUNDLAGE FÜR MÖGLICHE LEGISLATIVE UND GERICHTLICHE LÖSUNGEN FÜR DIE AKTUELLEN PROBLEME UND SCHWIERIGKEITEN IM IN- UND AUSLAND DIENEN. _x000D_ 2. WIR VERSTEHEN, DASS ES EINE VIELZAHL VON VERFAHRENSSPEZIALITÄTEN GIBT, DIE ZUSAMMEN MIT DEM FEHLEN SYSTEMATISCHER VERFAHRENSTECHNISCHER UNTERSUCHUNGEN AUF DIESEM GEBIET DIE ANNÄHERUNG AN EINE UNTERSUCHUNG RECHTFERTIGEN, DIE SYSTEMATISCH DIE ANALYSE DER VERSCHIEDENEN ASPEKTE UMFASST, SO DASS GEEIGNETE PRAKTISCHE LÖSUNGEN FÜR UNSER MODELL DES SOZIALEN UND DEMOKRATISCHEN RECHTSSTAATES ANGEBOTEN UND RESPEKTIERT WERDEN KÖNNEN. IN DIESEM ZUSAMMENHANG SIND FOLGENDE SPEZIALITÄTEN ZU BEACHTEN: INTERNATIONALE GERICHTSBARKEIT; INSTRUMENTE DER INTERNATIONALEN RECHTLICHEN ZUSAMMENARBEIT; DIE BEFUGNISSE DER RECHNUNGSPRÜFUNGSORGANE WIE SEPBLAC; DIE MÖGLICHE ZUSTÄNDIGKEIT DER NATIONALEN ANHÖRUNG; DIE DAMIT VERBUNDENEN PROBLEME IM ZUSAMMENHANG MIT DER FRÜHEREN GELDWÄSCHE, ASPEKTE, DIE DIE PARTEIEN BETREFFEN (DIE ROLLE DES STAATSANWALTS IN DIESEM BEREICH; DIE MÖGLICHE EINSCHRÄNKUNG DER AUSÜBUNG DER VOLKSBESCHULDIGUNG; DIE FESTSTELLUNG DER ZIVILRECHTLICHEN HAFTUNG; DER FORSCHER UND DIE FACHRICHTUNGEN BEI JURISTISCHEN PERSONEN; SCHUTZ DES VERTEIDIGUNGSRECHTS UND DER PFLICHTEN DES RECHTSANWALTS ZUR ZUSAMMENARBEIT; DIE ASPEKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER BESTIMMUNG DES GEGENSTANDS DES VERFAHRENS; ERMITTLUNGS- UND BEWEISMASSNAHMEN SOWIE VORSORGE- UND DURCHSETZUNGSMASSNAHMEN IN DIESEM BEREICH (German)
9 December 2021
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1. HET DOEL VAN HET PROJECT IS HET OPSPOREN, ANALYSEREN EN VOORSTELLEN VAN DE OPLOSSING VAN JURIDISCHE PROCEDURELE PROBLEMEN IN VERBAND MET HET ONDERZOEK NAAR EN DE VERVOLGING VAN WITWASDELICTEN, TENEINDE ADEQUATE DOGMATISCHE ANTWOORDEN TE BIEDEN DIE ALS BASIS ZULLEN DIENEN VOOR MOGELIJKE WETGEVENDE EN JURIDISCHE OPLOSSINGEN VOOR DE HUIDIGE PROBLEMEN EN PROBLEMEN, ZOWEL OP NATIONAAL ALS OP TRANSNATIONAAL NIVEAU. _x000D_ 2. WIJ BEGRIJPEN DAT ER EEN GROOT AANTAL PROCEDURELE SPECIALISMEN ZIJN DIE, SAMEN MET HET ONTBREKEN VAN SYSTEMATISCHE STUDIES VAN PROCEDURELE AARD OP DIT GEBIED, EEN ONDERZOEK RECHTVAARDIGEN DAT SYSTEMATISCH DE ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE BETROKKEN ASPECTEN OMVAT, ZODAT PASSENDE PRAKTISCHE OPLOSSINGEN KUNNEN WORDEN GEBODEN EN ONS MODEL VAN SOCIAAL EN DEMOCRATISCH RECHT KAN WORDEN GERESPECTEERD. IN DIT VERBAND DIENEN DE VOLGENDE SPECIALITEITEN TE WORDEN OPGEMERKT: INTERNATIONALE JURISDICTIE; INSTRUMENTEN VOOR INTERNATIONALE JURIDISCHE SAMENWERKING; DE BEVOEGDHEDEN VAN CONTROLE-INSTANTIES ZOALS SEPBLAC; DE EVENTUELE BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE HOORZITTING; DE DAARMEE VERBAND HOUDENDE PROBLEMEN IN VERBAND MET HET VORIGE WITWASMISDRIJF, ASPECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE PARTIJEN (DE ROL VAN DE AANKLAGER OP DIT GEBIED; DE MOGELIJKE BEPERKING TOT DE UITOEFENING VAN DE VOLKSBESCHULDIGING; DE VASTSTELLING VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; DE ONDERZOEKER EN DE SPECIALISMEN IN HET GEVAL VAN RECHTSPERSONEN; BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING EN DE VERPLICHTING VAN DE ADVOCAAT OM SAMEN TE WERKEN); DE ASPECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE VASTSTELLING VAN HET VOORWERP VAN HET GEDING; OPSPORINGS- EN BEWIJSMAATREGELEN, SAMEN MET VOORZORGSMAATREGELEN EN HANDHAVINGSMAATREGELEN OP DIT GEBIED (Dutch)
17 December 2021
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1. L'OBIETTIVO DEL PROGETTO È QUELLO DI INDIVIDUARE, ANALIZZARE E PROPORRE LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI GIURIDICI-PROCEDURALI PRESENTATI DALL'INDAGINE E DAL PERSEGUIMENTO DEI REATI DI RICICLAGGIO, AL FINE DI FORNIRE RISPOSTE DOGMATICHE ADEGUATE CHE SERVIRANNO DA BASE PER POSSIBILI SOLUZIONI LEGISLATIVE E GIURIDICHE AI PROBLEMI E ALLE DIFFICOLTÀ ATTUALI, SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE TRANSNAZIONALE. _x000D_ 2. COMPRENDIAMO CHE VI SONO UN BUON NUMERO DI SPECIALITÀ PROCEDURALI CHE, INSIEME ALL'ASSENZA DI STUDI SISTEMATICI DI CARATTERE PROCEDURALE IN QUESTO CAMPO, GIUSTIFICANO L'AVVICINARSI DI UN'INDAGINE CHE COMPRENDA SISTEMATICAMENTE L'ANALISI DEI VARI ASPETTI IN QUESTIONE, IN MODO DA OFFRIRE ADEGUATE SOLUZIONI PRATICHE E RISPETTOSE DEL NOSTRO MODELLO DI STATO DI DIRITTO SOCIALE E DEMOCRATICO. A QUESTO PROPOSITO, VANNO SEGNALATE LE SEGUENTI SPECIALITÀ: GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE; STRUMENTI DI COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE; I POTERI DELLE ISTITUZIONI DI CONTROLLO QUALI SEPBLAC; L'EVENTUALE COMPETENZA DELL'AUDIZIONE NAZIONALE; I PROBLEMI CONNESSI AL PRECEDENTE REATO DI RICICLAGGIO, GLI ASPETTI RELATIVI ALLE PARTI (IL RUOLO DEL PROCURATORE IN QUESTO SETTORE; L'EVENTUALE RESTRIZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ACCUSA POPOLARE; LA DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE; IL RICERCATORE E LE SPECIALITÀ NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE; TUTELA DEI DIRITTI DELLA DIFESA E DEGLI OBBLIGHI DELL'AVVOCATO DI COOPERARE); GLI ASPETTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO; MISURE INVESTIGATIVE E PROBATORIE, NONCHÉ MISURE PRECAUZIONALI ED ESECUTIVE IN QUESTO SETTORE (Italian)
16 January 2022
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Toledo
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Identifiers
DER2016-80685-P
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