INVESTIGATION AND TESTING OF MONEY LAUNDERING: THE 4TH DIRECTIVE (Q3150649): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item) |
(Added qualifier: readability score (P590521): 0.1224696822758797) |
||||||
| Property / summary: 1. THE AIM OF THE PROJECT IS TO DETECT, ANALYSE AND PROPOSE THE SOLUTION OF LEGAL-PROCEDURAL PROBLEMS PRESENTED BY THE INVESTIGATION AND PROSECUTION OF MONEY LAUNDERING OFFENCES, IN ORDER TO PROVIDE ADEQUATE DOGMATIC RESPONSES THAT WILL SERVE AS A BASIS FOR POSSIBLE LEGISLATIVE AND JURISPRUDENTIAL SOLUTIONS TO THE CURRENT PROBLEMS AND DIFFICULTIES, BOTH DOMESTICALLY AND TRANSNATIONALLY. _x000D_ 2. WE UNDERSTAND THAT THERE ARE A GOOD NUMBER OF PROCEDURAL SPECIALTIES THAT, TOGETHER WITH THE ABSENCE OF SYSTEMATIC STUDIES OF PROCEDURAL CHARACTER IN THIS FIELD, JUSTIFY APPROACHING AN INVESTIGATION THAT SYSTEMATICALLY ENCOMPASSES THE ANALYSIS OF THE VARIOUS ASPECTS CONCERNED, SO THAT APPROPRIATE PRACTICAL SOLUTIONS CAN BE OFFERED AND RESPECTFUL TO OUR MODEL OF SOCIAL AND DEMOCRATIC STATE OF LAW. IN THIS RESPECT, THE FOLLOWING SPECIALTIES SHOULD BE NOTED: INTERNATIONAL JURISDICTION; INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION; THE POWERS OF AUDIT INSTITUTIONS SUCH AS SEPBLAC; THE POSSIBLE COMPETENCE OF THE NATIONAL HEARING; THE RELATED PROBLEMS RELATED TO THE PREVIOUS CRIME OF LAUNDERING, ASPECTS RELATING TO THE PARTIES (THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN THIS AREA; THE POSSIBLE RESTRICTION TO THE EXERCISE OF THE POPULAR ACCUSATION; THE DETERMINATION OF CIVIL LIABILITY; THE RESEARCHER AND THE SPECIALTIES IN THE CASE OF LEGAL PERSONS; PROTECTION OF THE RIGHT OF DEFENCE AND THE OBLIGATIONS OF THE LAWYER TO COOPERATE); THE ASPECTS RELATING TO THE DETERMINATION OF THE SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDINGS; INVESTIGATIVE AND EVIDENTIARY MEASURES, ALONG WITH PRECAUTIONARY AND ENFORCEMENT MEASURES IN THIS AREA (English) / qualifier | |||||||
readability score: 0.1224696822758797
| |||||||
Revision as of 19:15, 7 March 2024
Project Q3150649 in Spain
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | INVESTIGATION AND TESTING OF MONEY LAUNDERING: THE 4TH DIRECTIVE |
Project Q3150649 in Spain |
Statements
20,470.29 Euro
0 references
25,410.0 Euro
0 references
80.56 percent
0 references
30 December 2016
0 references
31 December 2020
0 references
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
0 references
45002
0 references
1. EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD LA DETECCION, EL ANALISIS Y LA PROPUESTA DE SOLUCION DE LOS PROBLEMAS JURIDICO-PROCESALES QUE PRESENTA LA INVESTIGACION Y EL ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES, PARA OFRECER RESPUESTAS DOGMATICAS ADECUADAS QUE SIRVAN COMO BASE DE POSIBLES SOLUCIONES LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES A LAS INCOGNITAS Y DIFICULTADES HOY EN DIA PLANTEADAS, TANTO EN EL AMBITO INTERNO, COMO TRANSNACIONAL. _x000D_ 2. ENTENDEMOS QUE EXISTEN UN BUEN NUMERO DE ESPECIALIDADES PROCESALES QUE, JUNTO A LA AUSENCIA DE ESTUDIOS SISTEMATICOS DE CARACTER PROCESAL EN ESTE AMBITO, JUSTIFICAN ABORDAR UNA INVESTIGACION QUE ENGLOBE DE MANERA SISTEMATICA EL ANALISIS DE LOS DISTINTOS ASPECTOS AFECTADOS, DE MANERA QUE SE PUEDAN OFRECER A LA VEZ SOLUCIONES PRACTICAS ADECUADAS Y RESPETUOSAS CON NUESTRO MODELO DE ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO. A ESTE RESPECTO, CABEN DESTACAR LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL; LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL; LAS COMPETENCIAS DE INSTITUCIONES FISCALIZADORES COMO EL SEPBLAC; LA EVENTUAL COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL; LOS PROBLEMAS DE CONEXIDAD REFERIDOS AL DELITO ANTECEDENTE DEL BLANQUEO, ASPECTOS RELATIVOS A LAS PARTES (EL PAPEL DE LA FISCALIA EN ESTE AMBITO; LA POSIBLE RESTRICCION AL EJERCICIO DE LA ACUSACION POPULAR; LA DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL; EL INVESTIGADO Y LAS ESPECIALIDADES CUANDO SE TRATA DE PERSONAS JURIDICAS; LA PROTECCION DEL DERECHO DE DEFENSA Y LAS OBLIGACIONES DE COLABORACION DEL ABOGADO); LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA DETERMINACION DEL OBJETO DEL PROCESO; MEDIDAS DE INVESTIGACION Y PRUEBA, JUNTO CON LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE EJECUCION EN ESTE AMBITO (Spanish)
0 references
1. THE AIM OF THE PROJECT IS TO DETECT, ANALYSE AND PROPOSE THE SOLUTION OF LEGAL-PROCEDURAL PROBLEMS PRESENTED BY THE INVESTIGATION AND PROSECUTION OF MONEY LAUNDERING OFFENCES, IN ORDER TO PROVIDE ADEQUATE DOGMATIC RESPONSES THAT WILL SERVE AS A BASIS FOR POSSIBLE LEGISLATIVE AND JURISPRUDENTIAL SOLUTIONS TO THE CURRENT PROBLEMS AND DIFFICULTIES, BOTH DOMESTICALLY AND TRANSNATIONALLY. _x000D_ 2. WE UNDERSTAND THAT THERE ARE A GOOD NUMBER OF PROCEDURAL SPECIALTIES THAT, TOGETHER WITH THE ABSENCE OF SYSTEMATIC STUDIES OF PROCEDURAL CHARACTER IN THIS FIELD, JUSTIFY APPROACHING AN INVESTIGATION THAT SYSTEMATICALLY ENCOMPASSES THE ANALYSIS OF THE VARIOUS ASPECTS CONCERNED, SO THAT APPROPRIATE PRACTICAL SOLUTIONS CAN BE OFFERED AND RESPECTFUL TO OUR MODEL OF SOCIAL AND DEMOCRATIC STATE OF LAW. IN THIS RESPECT, THE FOLLOWING SPECIALTIES SHOULD BE NOTED: INTERNATIONAL JURISDICTION; INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION; THE POWERS OF AUDIT INSTITUTIONS SUCH AS SEPBLAC; THE POSSIBLE COMPETENCE OF THE NATIONAL HEARING; THE RELATED PROBLEMS RELATED TO THE PREVIOUS CRIME OF LAUNDERING, ASPECTS RELATING TO THE PARTIES (THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN THIS AREA; THE POSSIBLE RESTRICTION TO THE EXERCISE OF THE POPULAR ACCUSATION; THE DETERMINATION OF CIVIL LIABILITY; THE RESEARCHER AND THE SPECIALTIES IN THE CASE OF LEGAL PERSONS; PROTECTION OF THE RIGHT OF DEFENCE AND THE OBLIGATIONS OF THE LAWYER TO COOPERATE); THE ASPECTS RELATING TO THE DETERMINATION OF THE SUBJECT MATTER OF THE PROCEEDINGS; INVESTIGATIVE AND EVIDENTIARY MEASURES, ALONG WITH PRECAUTIONARY AND ENFORCEMENT MEASURES IN THIS AREA (English)
12 October 2021
0.1224696822758797
0 references
1. L’OBJECTIF DU PROJET EST DE DÉTECTER, D’ANALYSER ET DE PROPOSER LA SOLUTION DES PROBLÈMES DE PROCÉDURE JURIDIQUE POSÉS PAR LES ENQUÊTES ET LES POURSUITES RELATIVES AUX INFRACTIONS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, AFIN D’APPORTER DES RÉPONSES DOGMATIQUES ADÉQUATES QUI SERVIRONT DE BASE À D’ÉVENTUELLES SOLUTIONS LÉGISLATIVES ET JURISPRUDENTIELLES AUX PROBLÈMES ET DIFFICULTÉS ACTUELS, TANT AU NIVEAU NATIONAL QU’INTERNATIONAL. _x000D_ 2. NOUS COMPRENONS QU’IL EXISTE UN BON NOMBRE DE SPÉCIALITÉS PROCÉDURALES QUI, CONJUGUÉES À L’ABSENCE D’ÉTUDES SYSTÉMATIQUES DU CARACTÈRE PROCÉDURAL DANS CE DOMAINE, JUSTIFIENT DE S’APPROCHER D’UNE ENQUÊTE QUI ENGLOBE SYSTÉMATIQUEMENT L’ANALYSE DES DIFFÉRENTS ASPECTS CONCERNÉS, AFIN QUE DES SOLUTIONS PRATIQUES APPROPRIÉES PUISSENT ÊTRE PROPOSÉES ET RESPECTUEUSES DE NOTRE MODÈLE D’ÉTAT DE DROIT SOCIAL ET DÉMOCRATIQUE. À CET ÉGARD, IL CONVIENT DE NOTER LES SPÉCIALITÉS SUIVANTES: LA JURIDICTION INTERNATIONALE; LES INSTRUMENTS DE COOPÉRATION JURIDIQUE INTERNATIONALE; LES POUVOIRS DES INSTITUTIONS D’AUDIT TELLES QUE SEPBLAC; LA COMPÉTENCE ÉVENTUELLE DE L’AUDITION NATIONALE; LES PROBLÈMES CONNEXES LIÉS À L’INFRACTION ANTÉRIEURE DE BLANCHIMENT, LES ASPECTS RELATIFS AUX PARTIES (LE RÔLE DU PROCUREUR DANS CE DOMAINE; L’ÉVENTUELLE RESTRICTION À L’EXERCICE DE L’ACCUSATION POPULAIRE; LA DÉTERMINATION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE; LE CHERCHEUR ET LES SPÉCIALITÉS DANS LE CAS DES PERSONNES MORALES; PROTECTION DES DROITS DE LA DÉFENSE ET DES OBLIGATIONS DE L’AVOCAT DE COOPÉRER); LES ASPECTS RELATIFS À LA DÉTERMINATION DE L’OBJET DE LA PROCÉDURE; MESURES D’ENQUÊTE ET DE PREUVE, AINSI QUE MESURES DE PRÉCAUTION ET D’EXÉCUTION DANS CE DOMAINE (French)
2 December 2021
0 references
1. ZIEL DES PROJEKTS IST ES, DIE BEI DER ERMITTLUNG UND VERFOLGUNG VON GELDWÄSCHEDELIKTEN VORGEBRACHTEN RECHTLICHEN PROBLEME AUFZUDECKEN, ZU ANALYSIEREN UND VORZUSCHLAGEN, UM ANGEMESSENE DOGMATISCHE ANTWORTEN ZU BIETEN, DIE ALS GRUNDLAGE FÜR MÖGLICHE LEGISLATIVE UND GERICHTLICHE LÖSUNGEN FÜR DIE AKTUELLEN PROBLEME UND SCHWIERIGKEITEN IM IN- UND AUSLAND DIENEN. _x000D_ 2. WIR VERSTEHEN, DASS ES EINE VIELZAHL VON VERFAHRENSSPEZIALITÄTEN GIBT, DIE ZUSAMMEN MIT DEM FEHLEN SYSTEMATISCHER VERFAHRENSTECHNISCHER UNTERSUCHUNGEN AUF DIESEM GEBIET DIE ANNÄHERUNG AN EINE UNTERSUCHUNG RECHTFERTIGEN, DIE SYSTEMATISCH DIE ANALYSE DER VERSCHIEDENEN ASPEKTE UMFASST, SO DASS GEEIGNETE PRAKTISCHE LÖSUNGEN FÜR UNSER MODELL DES SOZIALEN UND DEMOKRATISCHEN RECHTSSTAATES ANGEBOTEN UND RESPEKTIERT WERDEN KÖNNEN. IN DIESEM ZUSAMMENHANG SIND FOLGENDE SPEZIALITÄTEN ZU BEACHTEN: INTERNATIONALE GERICHTSBARKEIT; INSTRUMENTE DER INTERNATIONALEN RECHTLICHEN ZUSAMMENARBEIT; DIE BEFUGNISSE DER RECHNUNGSPRÜFUNGSORGANE WIE SEPBLAC; DIE MÖGLICHE ZUSTÄNDIGKEIT DER NATIONALEN ANHÖRUNG; DIE DAMIT VERBUNDENEN PROBLEME IM ZUSAMMENHANG MIT DER FRÜHEREN GELDWÄSCHE, ASPEKTE, DIE DIE PARTEIEN BETREFFEN (DIE ROLLE DES STAATSANWALTS IN DIESEM BEREICH; DIE MÖGLICHE EINSCHRÄNKUNG DER AUSÜBUNG DER VOLKSBESCHULDIGUNG; DIE FESTSTELLUNG DER ZIVILRECHTLICHEN HAFTUNG; DER FORSCHER UND DIE FACHRICHTUNGEN BEI JURISTISCHEN PERSONEN; SCHUTZ DES VERTEIDIGUNGSRECHTS UND DER PFLICHTEN DES RECHTSANWALTS ZUR ZUSAMMENARBEIT; DIE ASPEKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER BESTIMMUNG DES GEGENSTANDS DES VERFAHRENS; ERMITTLUNGS- UND BEWEISMASSNAHMEN SOWIE VORSORGE- UND DURCHSETZUNGSMASSNAHMEN IN DIESEM BEREICH (German)
9 December 2021
0 references
1. HET DOEL VAN HET PROJECT IS HET OPSPOREN, ANALYSEREN EN VOORSTELLEN VAN DE OPLOSSING VAN JURIDISCHE PROCEDURELE PROBLEMEN IN VERBAND MET HET ONDERZOEK NAAR EN DE VERVOLGING VAN WITWASDELICTEN, TENEINDE ADEQUATE DOGMATISCHE ANTWOORDEN TE BIEDEN DIE ALS BASIS ZULLEN DIENEN VOOR MOGELIJKE WETGEVENDE EN JURIDISCHE OPLOSSINGEN VOOR DE HUIDIGE PROBLEMEN EN PROBLEMEN, ZOWEL OP NATIONAAL ALS OP TRANSNATIONAAL NIVEAU. _x000D_ 2. WIJ BEGRIJPEN DAT ER EEN GROOT AANTAL PROCEDURELE SPECIALISMEN ZIJN DIE, SAMEN MET HET ONTBREKEN VAN SYSTEMATISCHE STUDIES VAN PROCEDURELE AARD OP DIT GEBIED, EEN ONDERZOEK RECHTVAARDIGEN DAT SYSTEMATISCH DE ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE BETROKKEN ASPECTEN OMVAT, ZODAT PASSENDE PRAKTISCHE OPLOSSINGEN KUNNEN WORDEN GEBODEN EN ONS MODEL VAN SOCIAAL EN DEMOCRATISCH RECHT KAN WORDEN GERESPECTEERD. IN DIT VERBAND DIENEN DE VOLGENDE SPECIALITEITEN TE WORDEN OPGEMERKT: INTERNATIONALE JURISDICTIE; INSTRUMENTEN VOOR INTERNATIONALE JURIDISCHE SAMENWERKING; DE BEVOEGDHEDEN VAN CONTROLE-INSTANTIES ZOALS SEPBLAC; DE EVENTUELE BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE HOORZITTING; DE DAARMEE VERBAND HOUDENDE PROBLEMEN IN VERBAND MET HET VORIGE WITWASMISDRIJF, ASPECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE PARTIJEN (DE ROL VAN DE AANKLAGER OP DIT GEBIED; DE MOGELIJKE BEPERKING TOT DE UITOEFENING VAN DE VOLKSBESCHULDIGING; DE VASTSTELLING VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID; DE ONDERZOEKER EN DE SPECIALISMEN IN HET GEVAL VAN RECHTSPERSONEN; BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING EN DE VERPLICHTING VAN DE ADVOCAAT OM SAMEN TE WERKEN); DE ASPECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE VASTSTELLING VAN HET VOORWERP VAN HET GEDING; OPSPORINGS- EN BEWIJSMAATREGELEN, SAMEN MET VOORZORGSMAATREGELEN EN HANDHAVINGSMAATREGELEN OP DIT GEBIED (Dutch)
17 December 2021
0 references
1. L'OBIETTIVO DEL PROGETTO È QUELLO DI INDIVIDUARE, ANALIZZARE E PROPORRE LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI GIURIDICI-PROCEDURALI PRESENTATI DALL'INDAGINE E DAL PERSEGUIMENTO DEI REATI DI RICICLAGGIO, AL FINE DI FORNIRE RISPOSTE DOGMATICHE ADEGUATE CHE SERVIRANNO DA BASE PER POSSIBILI SOLUZIONI LEGISLATIVE E GIURIDICHE AI PROBLEMI E ALLE DIFFICOLTÀ ATTUALI, SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE TRANSNAZIONALE. _x000D_ 2. COMPRENDIAMO CHE VI SONO UN BUON NUMERO DI SPECIALITÀ PROCEDURALI CHE, INSIEME ALL'ASSENZA DI STUDI SISTEMATICI DI CARATTERE PROCEDURALE IN QUESTO CAMPO, GIUSTIFICANO L'AVVICINARSI DI UN'INDAGINE CHE COMPRENDA SISTEMATICAMENTE L'ANALISI DEI VARI ASPETTI IN QUESTIONE, IN MODO DA OFFRIRE ADEGUATE SOLUZIONI PRATICHE E RISPETTOSE DEL NOSTRO MODELLO DI STATO DI DIRITTO SOCIALE E DEMOCRATICO. A QUESTO PROPOSITO, VANNO SEGNALATE LE SEGUENTI SPECIALITÀ: GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE; STRUMENTI DI COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE; I POTERI DELLE ISTITUZIONI DI CONTROLLO QUALI SEPBLAC; L'EVENTUALE COMPETENZA DELL'AUDIZIONE NAZIONALE; I PROBLEMI CONNESSI AL PRECEDENTE REATO DI RICICLAGGIO, GLI ASPETTI RELATIVI ALLE PARTI (IL RUOLO DEL PROCURATORE IN QUESTO SETTORE; L'EVENTUALE RESTRIZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ACCUSA POPOLARE; LA DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE; IL RICERCATORE E LE SPECIALITÀ NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE; TUTELA DEI DIRITTI DELLA DIFESA E DEGLI OBBLIGHI DELL'AVVOCATO DI COOPERARE); GLI ASPETTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO; MISURE INVESTIGATIVE E PROBATORIE, NONCHÉ MISURE PRECAUZIONALI ED ESECUTIVE IN QUESTO SETTORE (Italian)
16 January 2022
0 references
1. ΣΤΌΧΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΊΝΑΙ Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ, Η ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΛΎΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΊΩΞΗ ΑΔΙΚΗΜΆΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΣΌΔΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΔΟΘΟΎΝ ΕΠΑΡΚΕΊΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΈΣ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΕΎΣΟΥΝ ΩΣ ΒΆΣΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΈΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΈΧΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ, ΤΌΣΟ ΣΕ ΕΓΧΏΡΙΟ ΌΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ. _x000D_ 2. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΌΜΑΣΤΕ ΌΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΕΓΆΛΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΩΝ ΠΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΊΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΏΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΑΥΤΌ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΎΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΆ ΤΗΝ ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΠΤΥΧΏΝ, ΈΤΣΙ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕΒΑΣΤΈΣ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΎ ΚΡΆΤΟΥΣ ΔΙΚΑΊΟΥ. ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΑΥΤΌ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΟΎΝ ΟΙ ΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ: ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ· ΠΡΆΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΝΟΜΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ· ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΊΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΆΝΩΝ ΕΛΈΓΧΟΥ, ΌΠΩΣ Η SEPBLAC· ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΑΚΡΌΑΣΗΣ· ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΈΓΚΛΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΣΌΔΩΝ ΑΠΌ ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ, ΠΤΥΧΈΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΊΚΟΥΣ (Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΈΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΑΥΤΌ· ΤΟΝ ΠΙΘΑΝΌ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΣΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΉΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ· ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ· ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΉ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ· ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ)· ΤΙΣ ΠΤΥΧΈΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ· ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΑΥΤΌ (Greek)
17 August 2022
0 references
1. FORMÅLET MED PROJEKTET ER AT OPDAGE, ANALYSERE OG FORESLÅ EN LØSNING PÅ RETLIGE OG PROCEDUREMÆSSIGE PROBLEMER I FORBINDELSE MED EFTERFORSKNING OG RETSFORFØLGNING AF HVIDVASKNING AF PENGE MED HENBLIK PÅ AT TILVEJEBRINGE TILSTRÆKKELIGE DOGMATISKE SVAR, DER KAN DANNE GRUNDLAG FOR MULIGE LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG RETLIGE LØSNINGER PÅ DE NUVÆRENDE PROBLEMER OG VANSKELIGHEDER, BÅDE NATIONALT OG TVÆRNATIONALT. _x000D_ 2. VI FORSTÅR, AT DER ER EN LANG RÆKKE PROCEDUREMÆSSIGE SPECIALER, SOM SAMMEN MED MANGLEN PÅ SYSTEMATISKE UNDERSØGELSER AF PROCEDUREMÆSSIG KARAKTER PÅ DETTE OMRÅDE BERETTIGER TIL EN UNDERSØGELSE, DER SYSTEMATISK OMFATTER ANALYSEN AF DE FORSKELLIGE ASPEKTER, SÅLEDES AT DER KAN TILBYDES PASSENDE PRAKTISKE LØSNINGER, SOM RESPEKTERER VORES MODEL FOR SOCIAL OG DEMOKRATISK RETSTILSTAND. I DENNE FORBINDELSE SKAL FØLGENDE SPECIALITETER BEMÆRKES: INTERNATIONAL JURISDIKTION INSTRUMENTER TIL INTERNATIONALT RETLIGT SAMARBEJDE REVISIONSORGANERS BEFØJELSER SÅSOM SEPBLAC DEN NATIONALE HØRINGS EVENTUELLE KOMPETENCE DE RELATEREDE PROBLEMER I FORBINDELSE MED DEN TIDLIGERE HVIDVASKNINGSFORBRYDELSE, ASPEKTER VEDRØRENDE PARTERNE (ANKLAGERENS ROLLE PÅ DETTE OMRÅDE, DEN MULIGE BEGRÆNSNING AF UDØVELSEN AF DEN FOLKELIGE BESKYLDNING FASTLÆGGELSE AF CIVILRETLIGT ANSVAR FORSKEREN OG SPECIALER, NÅR DET DREJER SIG OM JURIDISKE PERSONER BESKYTTELSE AF RETTEN TIL FORSVAR OG ADVOKATENS PLIGT TIL AT SAMARBEJDE) DE ASPEKTER, DER VEDRØRER FASTLÆGGELSEN AF SAGENS GENSTAND EFTERFORSKNINGS- OG BEVISFORANSTALTNINGER SAMT FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER OG HÅNDHÆVELSESFORANSTALTNINGER PÅ DETTE OMRÅDE (Danish)
17 August 2022
0 references
1. HANKKEEN TAVOITTEENA ON HAVAITA, ANALYSOIDA JA EHDOTTAA RATKAISUA RAHANPESURIKOSTEN TUTKINNAN JA SYYTTEESEENPANON AIHEUTTAMIIN OIKEUDELLISIIN JA MENETTELYIHIN LIITTYVIIN ONGELMIIN, JOTTA VOIDAAN TARJOTA ASIANMUKAISIA DOGMAATTISIA VASTAUKSIA, JOTKA TOIMIVAT PERUSTANA MAHDOLLISILLE LAINSÄÄDÄNNÖLLISILLE JA OIKEUDELLISILLE RATKAISUILLE NYKYISIIN ONGELMIIN JA VAIKEUKSIIN NIIN KOTIMAASSA KUIN KANSAINVÄLISESTIKIN. _x000D_ 2. YMMÄRRÄMME, ETTÄ ON OLEMASSA LUKUISIA MENETTELYLLISIÄ ERIKOISUUKSIA, JOTKA YHDESSÄ TÄMÄN ALAN MENETTELYLLISTEN SYSTEMAATTISTEN TUTKIMUSTEN PUUTTUMISEN KANSSA OIKEUTTAVAT LÄHESTYÄ TUTKIMUSTA, JOKA KÄSITTÄÄ JÄRJESTELMÄLLISESTI ERI NÄKÖKOHTIA KOSKEVAN ANALYYSIN, JOTTA VOIDAAN TARJOTA ASIANMUKAISIA KÄYTÄNNÖN RATKAISUJA JA KUNNIOITTAA SOSIAALISEN JA DEMOKRAATTISEN VALTIOMME MALLIA. TÄLTÄ OSIN OLISI OTETTAVA HUOMIOON SEURAAVAT ERIKOISUUDET: KANSAINVÄLINEN TOIMIVALTA; KANSAINVÄLISEN OIKEUDELLISEN YHTEISTYÖN VÄLINEET; SEPBLACIN KALTAISTEN TARKASTUSELINTEN VALTUUDET; KANSALLISEN KUULEMISEN MAHDOLLINEN TOIMIVALTA; TÄHÄN LIITTYVÄT ONGELMAT, JOTKA LIITTYVÄT AIEMPAAN RAHANPESUUN, OSAPUOLIIN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT (SYYTTÄJÄN ROOLI TÄLLÄ ALALLA; YLEISEN SYYTÖKSEN MAHDOLLINEN RAJOITTAMINEN; SIVIILIOIKEUDELLISEN VASTUUN MÄÄRITTÄMINEN; TUTKIJA JA OIKEUSHENKILÖIDEN ERIKOISALAT; OIKEUS PUOLUSTUKSEEN JA ASIANAJAJAN YHTEISTYÖVELVOLLISUUS) SEIKAT, JOTKA LIITTYVÄT OIKEUDENKÄYNNIN KOHTEEN MÄÄRITTÄMISEEN; TUTKINTA- JA TODISTUSKEINOT SEKÄ VARO- JA TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET TÄLLÄ ALALLA (Finnish)
17 August 2022
0 references
1. L-GĦAN TAL-PROĠETT HUWA LI JIDENTIFIKA, JANALIZZA U JIPPROPONI S-SOLUZZJONI TA’ PROBLEMI LEGALI-PROĊEDURALI PPREŻENTATI MILL-INVESTIGAZZJONI U L-PROSEKUZZJONI TA’ REATI TA’ ĦASIL TAL-FLUS, SABIEX JIPPROVDI REAZZJONIJIET DOMMATIĊI ADEGWATI LI JSERVU BĦALA BAŻI GĦAL SOLUZZJONIJIET LEĠIŻLATTIVI U ĠURISPRUDENZJALI POSSIBBLI GĦALL-PROBLEMI U D-DIFFIKULTAJIET ATTWALI, KEMM DOMESTIKAMENT KIF UKOLL TRANSNAZZJONALI. _x000D_ 2. AĦNA NIFHMU LI HEMM NUMRU TAJJEB TA’ SPEĊJALITAJIET PROĊEDURALI LI, FLIMKIEN MAN-NUQQAS TA’ STUDJI SISTEMATIĊI TA’ NATURA PROĊEDURALI F’DAN IL-QASAM, JIĠĠUSTIFIKAW LI SSIR INVESTIGAZZJONI LI SISTEMATIKAMENT TINKLUDI L-ANALIŻI TAD-DIVERSI ASPETTI KKONĊERNATI, SABIEX IKUNU JISTGĦU JIĠU OFFRUTI SOLUZZJONIJIET PRATTIĊI XIERQA U JIRRISPETTAW IL-MUDELL TAGĦNA TA’ STAT TAD-DRITT SOĊJALI U DEMOKRATIKU. F’DAN IR-RIGWARD, GĦANDHOM JIĠU NNUTATI L-ISPEĊJALITAJIET LI ĠEJJIN: ĠURISDIZZJONI INTERNAZZJONALI; STRUMENTI TA’ KOOPERAZZJONI LEGALI INTERNAZZJONALI; IS-SETGĦAT TAL-ISTITUZZJONIJIET TAL-AWDITJAR BĦAL SEPBLAC; IL-KOMPETENZA POSSIBBLI TAS-SMIGĦ NAZZJONALI; IL-PROBLEMI RELATATI RELATATI MAR-REAT PREĊEDENTI TAL-ĦASIL TAL-FLUS, ASPETTI RELATATI MAL-PARTIJIET (IR-RWOL TAL-PROSEKUTUR F’DAN IL-QASAM; IR-RESTRIZZJONI POSSIBBLI GĦALL-EŻERĊIZZJU TAL-AKKUŻA POPOLARI; ID-DETERMINAZZJONI TAR-RESPONSABBILTÀ ĊIVILI; IR-RIĊERKATUR U L-ISPEĊJALITAJIET FIL-KAŻ TA’ PERSUNI ĠURIDIĊI; IL-PROTEZZJONI TAD-DRITT TAD-DIFIŻA U L-OBBLIGI TAL-AVUKAT LI JIKKOOPERA); L-ASPETTI RELATATI MAD-DETERMINAZZJONI TAS-SUĠĠETT TAL-PROĊEDIMENTI; MIŻURI INVESTIGATTIVI U EVIDENZJARJI, FLIMKIEN MA’ MIŻURI TA’ PREKAWZJONI U TA’ INFURZAR F’DAN IL-QASAM (Maltese)
17 August 2022
0 references
1. PROJEKTA MĒRĶIS IR ATKLĀT, ANALIZĒT UN IEROSINĀT RISINĀJUMU JURIDISKAJĀM UN PROCESUĀLAJĀM PROBLĒMĀM, KO RADA NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NODARĪJUMU IZMEKLĒŠANA UN KRIMINĀLVAJĀŠANA PAR TIEM, LAI SNIEGTU ATBILSTOŠU DOGMATISKU ATBILDI, KAS KALPOS PAR PAMATU IESPĒJAMIEM LIKUMDOŠANAS UN JURISPRUDENCIĀLIEM RISINĀJUMIEM PAŠREIZĒJĀM PROBLĒMĀM UN GRŪTĪBĀM GAN IEKŠZEMĒ, GAN STARPTAUTISKĀ MĒROGĀ. _x000D_ 2. MĒS SAPROTAM, KA PASTĀV LIELS SKAITS PROCESUĀLO SPECIALITĀŠU, KAS KOPĀ AR SISTEMĀTISKU PROCESUĀLĀ RAKSTURA PĒTĪJUMU TRŪKUMU ŠAJĀ JOMĀ ATTAISNO TĀDAS IZMEKLĒŠANAS UZSĀKŠANU, KAS SISTEMĀTISKI IETVER DAŽĀDU ATTIECĪGO ASPEKTU ANALĪZI, LAI VARĒTU PIEDĀVĀT PIEMĒROTUS PRAKTISKUS RISINĀJUMUS UN RESPEKTĒT MŪSU SOCIĀLĀ UN DEMOKRĀTISKĀ TIESISKĀ STĀVOKĻA MODELI. ŠAJĀ SAKARĀ JĀŅEM VĒRĀ ŠĀDAS SPECIALITĀTES: STARPTAUTISKĀ JURISDIKCIJA; STARPTAUTISKĀS TIESISKĀS SADARBĪBAS INSTRUMENTI; REVĪZIJAS IESTĀŽU, PIEMĒRAM, SEPBLAC, PILNVARAS; VALSTS TIESAS SĒDES IESPĒJAMO KOMPETENCI; SAISTĪTĀS PROBLĒMAS, KAS SAISTĪTAS AR IEPRIEKŠĒJO NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOZIEGUMU, ASPEKTIEM, KAS SAISTĪTI AR PUSĒM (PROKURORA LOMA ŠAJĀ JOMĀ; IESPĒJAMAIS IEROBEŽOJUMS TAUTAS APSŪDZĪBAS ĪSTENOŠANAI; CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS NOTEIKŠANU; PĒTNIEKS UN SPECIALITĀTES JURIDISKU PERSONU GADĪJUMĀ; AIZSTĀVĪBAS TIESĪBU AIZSARDZĪBA UN ADVOKĀTA PIENĀKUMS SADARBOTIES); ASPEKTUS, KAS SAISTĪTI AR STRĪDA PRIEKŠMETA NOTEIKŠANU; IZMEKLĒŠANAS UN PIERĀDĪJUMU PASĀKUMI, KĀ ARĪ PIESARDZĪBAS UN IZPILDES PASĀKUMI ŠAJĀ JOMĀ (Latvian)
17 August 2022
0 references
1. CIEĽOM PROJEKTU JE ODHALIŤ, ANALYZOVAŤ A NAVRHNÚŤ RIEŠENIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV, KTORÉ PREDSTAVUJE VYŠETROVANIE A STÍHANIE TRESTNÝCH ČINOV PRANIA ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ, S CIEĽOM POSKYTNÚŤ PRIMERANÉ DOGMATICKÉ REAKCIE, KTORÉ POSLÚŽIA AKO ZÁKLAD PRE MOŽNÉ LEGISLATÍVNE A SÚDNE RIEŠENIA SÚČASNÝCH PROBLÉMOV A ŤAŽKOSTÍ, A TO NA VNÚTROŠTÁTNEJ AJ NADNÁRODNEJ ÚROVNI. _x000D_ 2. CHÁPEME, ŽE EXISTUJE MNOŽSTVO PROCESNÝCH ŠPECIALÍT, KTORÉ SPOLU S ABSENCIOU SYSTEMATICKÝCH ŠTÚDIÍ PROCESNÉHO CHARAKTERU V TEJTO OBLASTI ODÔVODŇUJÚ PRÍSTUP K VYŠETROVANIU, KTORÉ SYSTEMATICKY ZAHŔŇA ANALÝZU RÔZNYCH PRÍSLUŠNÝCH ASPEKTOV, ABY BOLO MOŽNÉ PONÚKNUŤ VHODNÉ PRAKTICKÉ RIEŠENIA A REŠPEKTOVAŤ NÁŠ MODEL SOCIÁLNEHO A DEMOKRATICKÉHO STAVU PRÁVNEHO ŠTÁTU. V TEJTO SÚVISLOSTI BY SA MALI UVIESŤ TIETO ŠPECIALITY: MEDZINÁRODNÁ JURISDIKCIA; NÁSTROJE MEDZINÁRODNEJ PRÁVNEJ SPOLUPRÁCE; PRÁVOMOCI KONTROLNÝCH INŠTITÚCIÍ, AKO JE SEPBLAC; PRÍPADNÚ PRÁVOMOC VNÚTROŠTÁTNEHO VYPOČUTIA; SÚVISIACE PROBLÉMY SÚVISIACE S PREDCHÁDZAJÚCIM TRESTNÝM ČINOM PRANIA ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ, ASPEKTY TÝKAJÚCE SA STRÁN (ÚLOHA PROKURÁTORA V TEJTO OBLASTI; MOŽNÉ OBMEDZENIE VÝKONU VŠEOBECNÉHO OBVINENIA; URČENIE OBČIANSKOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI; VÝSKUMNÝ PRACOVNÍK A ŠPECIALITY V PRÍPADE PRÁVNICKÝCH OSÔB; OCHRANA PRÁVA NA OBHAJOBU A POVINNOSTI ADVOKÁTA SPOLUPRACOVAŤ), ASPEKTY TÝKAJÚCE SA URČENIA PREDMETU KONANIA; VYŠETROVACIE A DÔKAZNÉ OPATRENIA SPOLU S PREVENTÍVNYMI A VYNUCOVACÍMI OPATRENIAMI V TEJTO OBLASTI (Slovak)
17 August 2022
0 references
1. IS É IS AIDHM DON TIONSCADAL FADHBANNA DLÍ-NÓS IMEACHTA A BHRATH, A ANAILÍSIÚ AGUS A MHOLADH A EASCRAÍONN AS CIONTA SCIÚRTHA AIRGID A IMSCRÚDÚ AGUS A IONCHÚISEAMH, CHUN FREAGAIRTÍ MADRAÚLA LEORDHÓTHANACHA A CHUR AR FÁIL A BHEIDH MAR BHONN DO RÉITIGH REACHTACHA AGUS DLÍSTUAMACHTA A D’FHÉADFADH A BHEITH ANN AR NA FADHBANNA AGUS NA DEACRACHTAÍ REATHA, AR BHONN INTÍRE AGUS TRASNÁISIÚNTA ARAON. _x000D_ 2. TUIGIMID GO BHFUIL ROINNT MHAITH SPEISIALTACHTAÍ NÓS IMEACHTA ANN A THUGANN ÚDAR, MAR AON LEIS AN EASPA STAIDÉAR CÓRASACH DE CHINEÁL NÓS IMEACHTA SA RÉIMSE SEO, LE DUL I NGLEIC LE HIMSCRÚDÚ A CHUIMSÍONN GO CÓRASACH AN ANAILÍS AR NA GNÉITHE ÉAGSÚLA LENA MBAINEANN, IONAS GUR FÉIDIR RÉITIGH PHRAITICIÚLA IOMCHUÍ A THAIRISCINT AGUS MEAS A LÉIRIÚ AR ÁR SAMHAIL DE STÁT AN DLÍ SHÓISIALTA AGUS DHAONLATHACH. MAIDIR LEIS SEO, BA CHÓIR NA SPEISIALTACHTAÍ SEO A LEANAS A THABHAIRT FAOI DEARA: DLÍNSE IDIRNÁISIÚNTA; IONSTRAIMÍ COMHAIR DHLÍTHIÚIL IDIRNÁISIÚNTA; CUMHACHTAÍ INSTITIÚIDÍ INIÚCHÓIREACHTA AMHAIL SEPBLAC; INNIÚLACHT FHÉIDEARTHA NA HÉISTEACHTA NÁISIÚNTA; NA FADHBANNA GAOLMHARA A BHAINEANN LE COIR SCIÚRTHA ROIMHE SEO, GNÉITHE A BHAINEANN LEIS NA PÁIRTITHE (RÓL AN IONCHÚISITHEORA SA RÉIMSE SEO; AN SRIAN A D’FHÉADFADH A BHEITH LE FEIDHMIÚ AN CHÚISIMH TÓIR; DLITEANAS SIBHIALTA A CHINNEADH; AN TAIGHDEOIR AGUS NA SPEISIALTACHTAÍ I GCÁS DAOINE DLÍTHEANACHA; COSAINT AN CHIRT CHUN COSANTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ AN DLÍODÓRA CHUN COMHOIBRIÚ); NA GNÉITHE A BHAINEANN LE HÁBHAR NA N-IMEACHTAÍ A CHINNEADH; BEARTA IMSCRÚDAITHEACHA AGUS FIANAISEACHA, MAR AON LE BEARTA RÉAMHCHÚRAIM AGUS FORFHEIDHMITHE SA RÉIMSE SEO (Irish)
17 August 2022
0 references
1. CÍLEM PROJEKTU JE ODHALIT, ANALYZOVAT A NAVRHNOUT ŘEŠENÍ PRÁVNÍCH A PROCESNÍCH PROBLÉMŮ, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ VYŠETŘOVÁNÍ A STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ V OBLASTI PRANÍ PENĚZ, S CÍLEM POSKYTNOUT ODPOVÍDAJÍCÍ DOGMATICKÉ REAKCE, KTERÉ BUDOU SLOUŽIT JAKO ZÁKLAD PRO MOŽNÁ LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ ŘEŠENÍ SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ A OBTÍŽÍ, A TO JAK NA VNITROSTÁTNÍ, TAK NA NADNÁRODNÍ ÚROVNI. _x000D_ 2. CHÁPEME, ŽE EXISTUJE CELÁ ŘADA PROCEDURÁLNÍCH SPECIALIT, KTERÉ SPOLU S ABSENCÍ SYSTEMATICKÝCH STUDIÍ PROCESNÍ POVAHY V TÉTO OBLASTI OSPRAVEDLŇUJÍ PŘÍSTUP K VYŠETŘOVÁNÍ, KTERÉ SYSTEMATICKY ZAHRNUJE ANALÝZU RŮZNÝCH DOTČENÝCH ASPEKTŮ, ABY BYLO MOŽNÉ NABÍDNOUT VHODNÁ PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ A RESPEKTOVAT NÁŠ MODEL SOCIÁLNÍHO A DEMOKRATICKÉHO PRÁVNÍHO STÁTU. V TOMTO OHLEDU JE TŘEBA UVÉST NÁSLEDUJÍCÍ SPECIALITY: MEZINÁRODNÍ PŘÍSLUŠNOST; NÁSTROJE MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ SPOLUPRÁCE; PRAVOMOCI KONTROLNÍCH INSTITUCÍ, JAKO JE SEPBLAC; PŘÍPADNÉ PRAVOMOCI VNITROSTÁTNÍHO SLYŠENÍ; SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S PŘEDCHOZÍM TRESTNÝM ČINEM PRANÍ PENĚZ, ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE STRAN (ÚLOHA STÁTNÍHO ZÁSTUPCE V TÉTO OBLASTI; MOŽNÉ OMEZENÍ VÝKONU OBVIŇOVÁNÍ OBYVATELSTVA; URČENÍ OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI; VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK A SPECIALIZACE V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÝCH OSOB; OCHRANA PRÁVA NA OBHAJOBU A POVINNOSTI ADVOKÁTA SPOLUPRACOVAT); ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE URČENÍ PŘEDMĚTU ŘÍZENÍ; VYŠETŘOVACÍ A DŮKAZNÍ OPATŘENÍ SPOLU S PREVENTIVNÍMI A DONUCOVACÍMI OPATŘENÍMI V TÉTO OBLASTI (Czech)
17 August 2022
0 references
1. O OBJETIVO DO PROJETO É DETETAR, ANALISAR E PROPOR A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS JURÍDICOS-PROCEDIMENTOS APRESENTADOS PELA INVESTIGAÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, A FIM DE FORNECER RESPOSTAS DOGMÁTICAS ADEQUADAS QUE SIRVAM DE BASE PARA POSSÍVEIS SOLUÇÕES LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS PARA OS PROBLEMAS E DIFICULDADES ATUAIS, TANTO A NÍVEL NACIONAL COMO TRANSNACIONAL. _x000D_ 2. ENTENDEMOS QUE HÁ UM GRANDE NÚMERO DE ESPECIALIDADES PROCESSUAIS QUE, JUNTAMENTE COM A AUSÊNCIA DE ESTUDOS SISTEMÁTICOS DE CARÁTER PROCESSUAL NESTE CAMPO, JUSTIFICAM A ABORDAGEM DE UMA INVESTIGAÇÃO QUE ABARQUE SISTEMATICAMENTE A ANÁLISE DOS VÁRIOS ASPETOS EM CAUSA, DE MODO A OFERECER SOLUÇÕES PRÁTICAS ADEQUADAS E RESPEITADORAS DO NOSSO MODELO DE ESTADO DE DIREITO SOCIAL E DEMOCRÁTICO. A ESTE RESPEITO, DEVEM SER OBSERVADAS AS SEGUINTES ESPECIALIDADES: JURISDIÇÃO INTERNACIONAL; INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL; OS PODERES DAS INSTITUIÇÕES DE AUDITORIA, COMO A SEPBLAC; A EVENTUAL COMPETÊNCIA DA AUDIÇÃO NACIONAL; OS PROBLEMAS RELACIONADOS COM O ANTERIOR CRIME DE BRANQUEAMENTO, ASPETOS RELACIONADOS COM AS PARTES (O PAPEL DO PROCURADOR NESTE DOMÍNIO; A POSSÍVEL RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA ACUSAÇÃO POPULAR; A DETERMINAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL; O INVESTIGADOR E AS ESPECIALIDADES NO CASO DAS PESSOAS COLETIVAS; PROTEÇÃO DO DIREITO DE DEFESA E DAS OBRIGAÇÕES DE COOPERAÇÃO DO ADVOGADO); OS ASPETOS RELATIVOS À DETERMINAÇÃO DO OBJETO DO LITÍGIO; MEDIDAS DE INVESTIGAÇÃO E DE PROVA, BEM COMO MEDIDAS CAUTELARES E COERCIVAS NESTE DOMÍNIO (Portuguese)
17 August 2022
0 references
1. PROJEKTI EESMÄRK ON AVASTADA JA ANALÜÜSIDA RAHAPESUGA SEOTUD ÕIGUSRIKKUMISTE UURIMISEST JA NENDE EEST VASTUTUSELE VÕTMISEST TULENEVAID ÕIGUSLIKKE JA MENETLUSLIKKE PROBLEEME NING PAKKUDA NENDE LAHENDAMISEKS SOBIVAID DOGMAATILISI LAHENDUSI, MIS OLEKSID ALUSEKS VÕIMALIKELE ÕIGUSLIKELE JA ÕIGUSLIKELE LAHENDUSTELE PRAEGUSTELE PROBLEEMIDELE JA PROBLEEMIDELE NII RIIGISISESELT KUI KA RIIKIDEVAHELISELT. _x000D_ 2. ME MÕISTAME, ET ON OLEMAS SUUR HULK MENETLUSLIKKE ERIALASID, MIS KOOS SÜSTEEMSETE MENETLUSLIKKU LAADI UURINGUTE PUUDUMISEGA SELLES VALDKONNAS ÕIGUSTAVAD LÄHENEMIST UURIMISELE, MIS HÕLMAB SÜSTEMAATILISELT ERINEVATE ASJAOMASTE ASPEKTIDE ANALÜÜSI, ET PAKKUDA SOBIVAID PRAKTILISI LAHENDUSI JA AUSTADA MEIE SOTSIAALSE JA DEMOKRAATLIKU ÕIGUSRIIGI MUDELIT. SELLEGA SEOSES TULEKS MÄRKIDA JÄRGMISI ERIALASID: RAHVUSVAHELINE JURISDIKTSIOON; RAHVUSVAHELISE ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VAHENDID; SELLISTE AUDITEERIMISASUTUSTE NAGU SEPBLAC VOLITUSED; SISERIIKLIKU ÄRAKUULAMISE VÕIMALIK PÄDEVUS; VARASEMA RAHAPESUGA SEOTUD PROBLEEMID, POOLTEGA SEOTUD ASPEKTID (PROKURÖRI ROLL SELLES VALDKONNAS; VÕIMALIK PIIRANG RAHVASÜÜDISTUSE TEOSTAMISELE; TSIVIILVASTUTUSE KINDLAKSMÄÄRAMINE; TEADUSTÖÖTAJA JA ERIALAD JURIIDILISTE ISIKUTE PUHUL; KAITSEÕIGUSE JA KAITSJA KOOSTÖÖKOHUSTUSTE KAITSE); MENETLUSE ESEME KINDLAKSMÄÄRAMISEGA SEOTUD ASPEKTID; UURIMIS- JA TÕENDUSMEETMED NING ETTEVAATUSABINÕUD JA TÄITEMEETMED SELLES VALDKONNAS (Estonian)
17 August 2022
0 references
1. A PROJEKT CÉLJA A PÉNZMOSÁSI BŰNCSELEKMÉNYEK KIVIZSGÁLÁSA ÉS BÜNTETŐELJÁRÁS ALÁ VONÁSA ÁLTAL FELVETETT JOGI-ELJÁRÁSI PROBLÉMÁK FELDERÍTÉSE, ELEMZÉSE ÉS MEGOLDÁSA ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGFELELŐ DOGMATIKUS VÁLASZOK ÁLLJANAK RENDELKEZÉSRE, AMELYEK ALAPUL SZOLGÁLHATNAK A JELENLEGI PROBLÉMÁKRA ÉS NEHÉZSÉGEKRE – MIND BELFÖLDÖN, MIND TRANSZNACIONÁLISAN – LEHETSÉGES JOGALKOTÁSI ÉS JOGGYAKORLATI MEGOLDÁSOKHOZ. _x000D_ 2. TISZTÁBAN VAGYUNK AZZAL, HOGY SZÁMOS OLYAN ELJÁRÁSI SPECIALITÁS LÉTEZIK, AMELY EZEN A TERÜLETEN AZ ELJÁRÁSI JELLEGŰ SZISZTEMATIKUS TANULMÁNYOK HIÁNYÁVAL EGYÜTT INDOKOLJA EGY OLYAN VIZSGÁLAT MEGKÖZELÍTÉSÉT, AMELY SZISZTEMATIKUSAN MAGÁBAN FOGLALJA A KÜLÖNBÖZŐ ÉRINTETT SZEMPONTOK ELEMZÉSÉT, HOGY MEGFELELŐ GYAKORLATI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLHASSUNK ÉS TISZTELETBEN TARTSUK TÁRSADALMI ÉS DEMOKRATIKUS JOGÁLLAMI MODELLÜNKET. E TEKINTETBEN A KÖVETKEZŐ SPECIALITÁSOKAT KELL KIEMELNI: NEMZETKÖZI JOGHATÓSÁG; A NEMZETKÖZI JOGI EGYÜTTMŰKÖDÉS ESZKÖZEI; AZ ELLENŐRZŐ INTÉZMÉNYEK, PÉLDÁUL A SEPBLAC HATÁSKÖRE; A NEMZETI MEGHALLGATÁS LEHETSÉGES HATÁSKÖRE; A PÉNZMOSÁS KORÁBBI BŰNCSELEKMÉNYÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMÁK, A FELEKKEL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK (AZ ÜGYÉSZ SZEREPE EZEN A TERÜLETEN; A NÉPI VÁD GYAKORLÁSÁNAK ESETLEGES KORLÁTOZÁSA; A POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA; A KUTATÓT ÉS JOGI SZEMÉLYEK ESETÉBEN A SPECIALITÁSOKAT; A VÉDELEMHEZ VALÓ JOG ÉS AZ ÜGYVÉD EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK VÉDELME); AZ ELJÁRÁS TÁRGYÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZEMPONTOK; NYOMOZATI ÉS BIZONYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK, VALAMINT ELŐVIGYÁZATOSSÁGI ÉS VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK EZEN A TERÜLETEN (Hungarian)
17 August 2022
0 references
1. ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА Е ДА СЕ ОТКРИЯТ, АНАЛИЗИРАТ И ПРЕДЛОЖАТ РЕШЕНИЕ НА ПРАВНО-ПРОЦЕСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО И НАКАЗАТЕЛНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА АДЕКВАТНИ ДОГМАТИЧНИ ОТГОВОРИ, КОИТО ДА ПОСЛУЖАТ КАТО ОСНОВА ЗА ВЪЗМОЖНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ, КАКТО НА НАЦИОНАЛНО, ТАКА И НА ТРАНСНАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ. _x000D_ 2. РАЗБИРАМЕ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ГОЛЯМ БРОЙ ПРОЦЕДУРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, КОИТО, ЗАЕДНО С ЛИПСАТА НА СИСТЕМАТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ С ПРОЦЕСУАЛЕН ХАРАКТЕР В ТАЗИ ОБЛАСТ, ОПРАВДАВАТ ПРИБЛИЖАВАНЕТО КЪМ РАЗСЛЕДВАНЕ, КОЕТО СИСТЕМАТИЧНО ОБХВАЩА АНАЛИЗА НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАСЕГНАТИ АСПЕКТИ, ТАКА ЧЕ ДА МОГАТ ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ ПОДХОДЯЩИ ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И ДА СЕ ЗАЧИТАТ НАШИЯТ МОДЕЛ НА СОЦИАЛНО И ДЕМОКРАТИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРАВОТО. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИТЕТИ: МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ; ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО; ПРАВОМОЩИЯТА НА ОДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО SEPBLAC; ЕВЕНТУАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО ИЗСЛУШВАНЕ; СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДИШНОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЗПИРАНЕ, АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРАНИТЕ (РОЛЯТА НА ПРОКУРОРА В ТАЗИ ОБЛАСТ; ВЪЗМОЖНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ НА УПРАЖНЯВАНЕТО НА НАРОДНОТО ОБВИНЕНИЕ; ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ; ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СЛУЧАЙ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ЗАЩИТА НА ПРАВОТО НА ЗАЩИТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА АДВОКАТА ДА СЪТРУДНИЧИ); АСПЕКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО; ПРОЦЕСУАЛНО-СЛЕДСТВЕНИ И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ МЕРКИ, КАКТО И ПРЕДПАЗНИ И ПРАВОПРИЛАГАЩИ МЕРКИ В ТАЗИ ОБЛАСТ (Bulgarian)
17 August 2022
0 references
1. PROJEKTO TIKSLAS – NUSTATYTI, IŠANALIZUOTI IR PASIŪLYTI TEISINIŲ PROCEDŪRŲ PROBLEMŲ, KYLANČIŲ TIRIANT PINIGŲ PLOVIMO NUSIKALTIMUS IR VYKDANT BAUDŽIAMĄJĮ PERSEKIOJIMĄ UŽ JUOS, SPRENDIMĄ, KAD BŪTŲ GALIMA RASTI TINKAMUS DOGMATIŠKUS SPRENDIMUS, KURIAIS REMIANTIS BŪTŲ GALIMA RASTI GALIMUS TEISINIUS IR JURISPRUDENCINIUS DABARTINIŲ PROBLEMŲ IR SUNKUMŲ SPRENDIMUS TIEK ŠALIES VIDUJE, TIEK TARPTAUTINIU MASTU. _x000D_ 2. SUPRANTAME, KAD YRA NEMAŽAI PROCEDŪRINIŲ SPECIALYBIŲ, KURIOS, KARTU SU SISTEMINGŲ PROCEDŪRINIŲ ŠIOS SRITIES TYRIMŲ NEBUVIMU, PATEISINA KREIPIMĄSI Į TYRIMĄ, KURIS SISTEMINGAI APIMA ĮVAIRIŲ SUSIJUSIŲ ASPEKTŲ ANALIZĘ, KAD BŪTŲ GALIMA PASIŪLYTI TINKAMUS PRAKTINIUS SPRENDIMUS IR PAISYTI MŪSŲ SOCIALINĖS IR DEMOKRATINĖS TEISINĖS VALSTYBĖS MODELIO. ŠIUO ATŽVILGIU REIKĖTŲ ATKREIPTI DĖMESĮ Į ŠIAS SPECIALYBES: TARPTAUTINĖ JURISDIKCIJA; TARPTAUTINIO TEISINIO BENDRADARBIAVIMO PRIEMONĖS; AUDITO INSTITUCIJŲ, PVZ., SEPBLAC, ĮGALIOJIMAI; GALIMĄ NACIONALINIO TEISMO POSĖDŽIO KOMPETENCIJĄ; SUSIJUSIOS PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ANKSTESNIU PINIGŲ PLOVIMO NUSIKALTIMU, SU ŠALIMIS SUSIJĘ ASPEKTAI (PROKURORO VAIDMUO ŠIOJE SRITYJE; GALIMAS APRIBOJIMAS, KAD BŪTŲ GALIMA VYKDYTI POPULIARIUS KALTINIMUS; CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS NUSTATYMĄ; MOKSLO DARBUOTOJAS IR JURIDINIŲ ASMENŲ SPECIALYBĖ; TEISĖS Į GYNYBĄ APSAUGA IR ADVOKATO PAREIGOS BENDRADARBIAUTI); ASPEKTUS, SUSIJUSIUS SU BYLOS DALYKO NUSTATYMU; TYRIMO IR ĮRODYMŲ PRIEMONĖS, TAIP PAT ATSARGUMO IR VYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS ŠIOJE SRITYJE (Lithuanian)
17 August 2022
0 references
1. CILJ PROJEKTA JE OTKRIVANJE, ANALIZA I PREDLAGANJE RJEŠENJA PRAVNO- PROCEDURALNIH PROBLEMA KOJE PREDSTAVLJA ISTRAGA I PROGON KAZNENIH DJELA PRANJA NOVCA, KAKO BI SE PRUŽILI ADEKVATNI DOGMATSKI ODGOVORI KOJI ĆE POSLUŽITI KAO OSNOVA ZA MOGUĆA ZAKONODAVNA I SUDSKA RJEŠENJA POSTOJEĆIH PROBLEMA I POTEŠKOĆA, KAKO NA DOMAĆOJ TAKO I NA TRANSNACIONALNOJ RAZINI. _x000D_ 2. RAZUMIJEMO DA POSTOJI VELIK BROJ PROCEDURALNIH SPECIJALNOSTI KOJE, ZAJEDNO S NEPOSTOJANJEM SUSTAVNIH STUDIJA PROCEDURALNE NARAVI U TOM PODRUČJU, OPRAVDAVAJU PRIBLIŽAVANJE ISTRAZI KOJA SUSTAVNO OBUHVAĆA ANALIZU RAZLIČITIH ASPEKATA KAKO BI SE MOGLA PONUDITI ODGOVARAJUĆA PRAKTIČNA RJEŠENJA I POŠTOVATI NAŠ MODEL SOCIJALNOG I DEMOKRATSKOG STANJA PRAVA. U TOM POGLEDU TREBA NAPOMENUTI SLJEDEĆE SPECIJALITETE: MEĐUNARODNA NADLEŽNOST; INSTRUMENTI MEĐUNARODNE PRAVNE SURADNJE; OVLASTI REVIZIJSKIH INSTITUCIJA KAO ŠTO JE SEPBLAC; MOGUĆA NADLEŽNOST NACIONALNOG SASLUŠANJA; POVEZANE PROBLEME POVEZANE S PRETHODNIM KAZNENIM DJELOM PRANJA, ASPEKTE KOJI SE ODNOSE NA STRANKE (ULOGA TUŽITELJA U TOM PODRUČJU; MOGUĆE OGRANIČENJE NA IZVOĐENJE POPULARNIH OPTUŽBI; UTVRĐIVANJE GRAĐANSKOPRAVNE ODGOVORNOSTI; ISTRAŽIVAČ I SPECIJALNOSTI U SLUČAJU PRAVNIH OSOBA; ZAŠTITA PRAVA NA OBRANU I OBVEZA ODVJETNIKA DA SURAĐUJE); ASPEKTE KOJI SE ODNOSE NA ODREĐIVANJE PREDMETA POSTUPKA; ISTRAŽNE I DOKAZNE MJERE, ZAJEDNO S MJERAMA PREDOSTROŽNOSTI I PROVEDBENIM MJERAMA U TOM PODRUČJU (Croatian)
17 August 2022
0 references
1. SYFTET MED PROJEKTET ÄR ATT UPPTÄCKA, ANALYSERA OCH FÖRESLÅ EN LÖSNING PÅ DE RÄTTSLIGA PROCESSPROBLEM SOM UTREDNING OCH LAGFÖRING AV PENNINGTVÄTTSBROTT LÄGGER FRAM FÖR ATT GE LÄMPLIGA DOGMATISKA SVAR SOM KAN LIGGA TILL GRUND FÖR MÖJLIGA LAGSTIFTNINGS- OCH RÄTTSLÖSNINGAR PÅ AKTUELLA PROBLEM OCH SVÅRIGHETER, BÅDE NATIONELLT OCH TRANSNATIONELLT. _x000D_ 2. VI FÖRSTÅR ATT DET FINNS ETT STORT ANTAL PROCEDURSPECIALITETER SOM, TILLSAMMANS MED AVSAKNADEN AV SYSTEMATISKA STUDIER AV PROCESSUELL KARAKTÄR PÅ DETTA OMRÅDE, MOTIVERAR EN UNDERSÖKNING SOM SYSTEMATISKT OMFATTAR ANALYSEN AV DE OLIKA ASPEKTERNA, SÅ ATT LÄMPLIGA PRAKTISKA LÖSNINGAR KAN ERBJUDAS OCH RESPEKT FÖR VÅR MODELL FÖR SOCIAL OCH DEMOKRATISK RÄTTSSTAT. I DETTA AVSEENDE BÖR FÖLJANDE SPECIALITETER NOTERAS: INTERNATIONELL BEHÖRIGHET. INSTRUMENT FÖR INTERNATIONELLT RÄTTSLIGT SAMARBETE. BEFOGENHETERNA FÖR REVISIONSORGAN SOM SEPBLAC. DEN NATIONELLA UTFRÅGNINGENS EVENTUELLA BEHÖRIGHET. RELATERADE PROBLEM I SAMBAND MED DET TIDIGARE BROTTET PENNINGTVÄTT, ASPEKTER SOM RÖR PARTERNA (ÅKLAGARENS ROLL PÅ DETTA OMRÅDE, EN EVENTUELL BEGRÄNSNING AV UTÖVANDET AV DEN ALLMÄNNA ANKLAGELSEN. FASTSTÄLLANDE AV CIVILRÄTTSLIGT ANSVAR, FORSKAREN OCH SPECIALITETER FÖR JURIDISKA PERSONER. SKYDD AV RÄTTEN TILL FÖRSVAR OCH ADVOKATENS SKYLDIGHET ATT SAMARBETA). DE ASPEKTER SOM RÖR FASTSTÄLLANDET AV FÖREMÅLET FÖR FÖRFARANDET, UTREDNINGS- OCH BEVISÅTGÄRDER SAMT FÖRSIKTIGHETS- OCH VERKSTÄLLIGHETSÅTGÄRDER PÅ DETTA OMRÅDE (Swedish)
17 August 2022
0 references
1. SCOPUL PROIECTULUI ESTE DE A DETECTA, ANALIZA ȘI PROPUNE SOLUȚIA PROBLEMELOR DE PROCEDURĂ JURIDICĂ PREZENTATE DE INVESTIGAREA ȘI URMĂRIREA PENALĂ A INFRACȚIUNILOR DE SPĂLARE A BANILOR, PENTRU A OFERI RĂSPUNSURI DOGMATICE ADECVATE CARE VOR SERVI DREPT BAZĂ PENTRU POSIBILE SOLUȚII LEGISLATIVE ȘI JURISPRUDENȚIALE LA PROBLEMELE ȘI DIFICULTĂȚILE ACTUALE, ATÂT LA NIVEL NAȚIONAL, CÂT ȘI TRANSNAȚIONAL. _x000D_ 2. ÎNȚELEGEM CĂ EXISTĂ UN NUMĂR MARE DE SPECIALITĂȚI PROCEDURALE CARE, ÎMPREUNĂ CU ABSENȚA UNOR STUDII SISTEMATICE CU CARACTER PROCEDURAL ÎN ACEST DOMENIU, JUSTIFICĂ ABORDAREA UNEI ANCHETE CARE SĂ CUPRINDĂ ÎN MOD SISTEMATIC ANALIZA DIFERITELOR ASPECTE VIZATE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ SE POATĂ OFERI SOLUȚII PRACTICE ADECVATE ȘI SĂ SE RESPECTE MODELUL NOSTRU SOCIAL ȘI DEMOCRATIC DE STAT DE DREPT. ÎN ACEST SENS, TREBUIE MENȚIONATE URMĂTOARELE SPECIALITĂȚI: JURISDICȚIA INTERNAȚIONALĂ; INSTRUMENTE DE COOPERARE JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ; COMPETENȚELE INSTITUȚIILOR DE AUDIT, CUM AR FI SEPBLAC; POSIBILA COMPETENȚĂ A AUDIERII NAȚIONALE; PROBLEMELE CONEXE LEGATE DE INFRACȚIUNEA ANTERIOARĂ DE SPĂLARE, ASPECTE LEGATE DE PĂRȚI (ROLUL PROCURORULUI ÎN ACEST DOMENIU; POSIBILA RESTRICȚIONARE A EXERCITĂRII ACUZAȚIILOR POPULARE; STABILIREA RĂSPUNDERII CIVILE; CERCETĂTORUL ȘI SPECIALITĂȚILE ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE; PROTECȚIA DREPTULUI LA APĂRARE ȘI A OBLIGAȚIILOR AVOCATULUI DE A COOPERA); ASPECTELE LEGATE DE STABILIREA OBIECTULUI LITIGIULUI; MĂSURI DE INVESTIGARE ȘI PROBATORII, PRECUM ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE ȘI DE EXECUTARE ÎN ACEST DOMENIU (Romanian)
17 August 2022
0 references
1. CILJ PROJEKTA JE ODKRITI, ANALIZIRATI IN PREDLAGATI REŠITEV PRAVNIH IN POSTOPKOVNIH TEŽAV, KI JIH PREDSTAVLJATA PREISKOVANJE IN PREGON KAZNIVIH DEJANJ PRANJA DENARJA, DA BI ZAGOTOVILI USTREZNE DOGMATIČNE ODZIVE, KI BODO SLUŽILI KOT PODLAGA ZA MOREBITNE ZAKONODAJNE IN SODNE REŠITVE SEDANJIH PROBLEMOV IN TEŽAV, TAKO NA NACIONALNI KOT NADNACIONALNI RAVNI. _x000D_ 2. ZAVEDAMO SE, DA OBSTAJA VELIKO POSTOPKOVNIH POSEBNOSTI, KI SKUPAJ S POMANJKANJEM SISTEMATIČNIH ŠTUDIJ POSTOPKOVNEGA ZNAČAJA NA TEM PODROČJU UPRAVIČUJEJO PRISTOP K PREISKAVI, KI SISTEMATIČNO VKLJUČUJE ANALIZO RAZLIČNIH ZADEVNIH VIDIKOV, TAKO DA SE LAHKO PONUDIJO USTREZNE PRAKTIČNE REŠITVE IN SPOŠTUJEJO NAŠ MODEL SOCIALNEGA IN DEMOKRATIČNEGA STANJA PRAVA. V ZVEZI S TEM JE TREBA OPOZORITI NA NASLEDNJE POSEBNOSTI: MEDNARODNO JURISDIKCIJO; INSTRUMENTI MEDNARODNEGA PRAVNEGA SODELOVANJA; PRISTOJNOSTI REVIZIJSKIH INSTITUCIJ, KOT JE SEPBLAC; MOREBITNO PRISTOJNOST NACIONALNEGA ZASLIŠANJA; S TEM POVEZANE TEŽAVE, POVEZANE S PREJŠNJIM KAZNIVIM DEJANJEM PRANJA, VIDIKI V ZVEZI S STRANKAMI (VLOGA TOŽILCA NA TEM PODROČJU; MOREBITNO OMEJITEV IZVRŠEVANJA OBTOŽNICE JAVNOSTI; DOLOČITEV CIVILNE ODGOVORNOSTI; RAZISKOVALCA IN POSEBNOSTI V PRIMERU PRAVNIH OSEB; VARSTVO PRAVICE DO OBRAMBE IN OBVEZNOSTI ODVETNIKA, DA SODELUJE); VIDIKE V ZVEZI Z DOLOČITVIJO PREDMETA POSTOPKA; PREISKOVALNI IN DOKAZNI UKREPI TER PREVIDNOSTNI IN IZVRŠILNI UKREPI NA TEM PODROČJU (Slovenian)
17 August 2022
0 references
1. CELEM PROJEKTU JEST WYKRYCIE, ANALIZA I ZAPROPONOWANIE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z DOCHODZENIEM I ŚCIGANIEM PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z PRANIEM PIENIĘDZY, ABY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA DOGMATYCZNE, KTÓRE POSŁUŻĄ ZA PODSTAWĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH I SĄDOWYCH W ODNIESIENIU DO OBECNYCH PROBLEMÓW I TRUDNOŚCI, ZARÓWNO NA SZCZEBLU KRAJOWYM, JAK I PONADNARODOWYM. _x000D_ 2. ROZUMIEMY, ŻE ISTNIEJE DUŻA LICZBA SPECJALNOŚCI PROCEDURALNYCH, KTÓRE WRAZ Z BRAKIEM SYSTEMATYCZNYCH BADAŃ O CHARAKTERZE PROCEDURALNYM W TEJ DZIEDZINIE UZASADNIAJĄ PRZYSTĄPIENIE DO DOCHODZENIA, KTÓRE SYSTEMATYCZNIE OBEJMUJE ANALIZĘ RÓŻNYCH ASPEKTÓW, TAK ABY MOŻNA BYŁO ZAOFEROWAĆ ODPOWIEDNIE PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA I SZANOWAĆ NASZ MODEL SPOŁECZNEGO I DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWA. W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE SPECJALNOŚCI: JURYSDYKCJA MIĘDZYNARODOWA; INSTRUMENTY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY PRAWNEJ; UPRAWNIENIA INSTYTUCJI AUDYTOWYCH, TAKICH JAK SEPBLAC; EWENTUALNĄ WŁAŚCIWOŚĆ WYSŁUCHANIA KRAJOWEGO; ZWIĄZANE Z TYM PROBLEMY ZWIĄZANE Z POPRZEDNIM PRZESTĘPSTWEM PRANIA PIENIĘDZY, ASPEKTY DOTYCZĄCE STRON (ROLA PROKURATORA W TEJ DZIEDZINIE; MOŻLIWE OGRANICZENIE WYKONYWANIA POWSZECHNEGO OSKARŻENIA; OKREŚLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ; NAUKOWCA I SPECJALNOŚCI W PRZYPADKU OSÓB PRAWNYCH; OCHRONA PRAWA DO OBRONY I ZOBOWIĄZAŃ ADWOKATA DO WSPÓŁPRACY); ASPEKTY ZWIĄZANE Z OKREŚLENIEM PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA; ŚRODKI DOCHODZENIOWE I DOWODOWE ORAZ ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I EGZEKUCYJNE W TEJ DZIEDZINIE (Polish)
17 August 2022
0 references
Toledo
0 references
20 December 2023
0 references
Identifiers
DER2016-80685-P
0 references